报告简介 本报告是中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科""公司""我们"） 发布的第 4 份可持续发展 /ESG 报告（以下简称"本报告"或"可持续发展报 告"）。本报告旨在阐述公司 2025 年度在环境、社会及治理方面的制度建设 与工作表现，客观地披露公司在可持续发展方面的管理和成效，以响应利益相 关方及社会公众的期望。 报告周期 本报告周期为 2025 年度。 报告范围及边界 本报告聚焦中远海科于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间在可持 续发展方面的管理与成果，部分信息和数据将追溯 2025 年之前，或延伸 2026 年。本公司的业务详情，请参见中远海科 2025 年年度报告。 报告编制参考 数智领航 逐梦深蓝 数智领航 逐梦深蓝 数智领航 逐梦深蓝 报告导读 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 财政部等九部门《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告 （试行）》 中国企业改革与 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-013 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议决议公司于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年度股东会。现 将本次股东会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年度股东会 2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议决议 召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-008 中远海运科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、蒋时 飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《2025 年度利润分配 方案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属 于上市公司股东的净利润为 32,541,315.63 元，母公司实现净利润为 26,422,262.69 元。2025 年母公司实现净利润 26,422,262.69 元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积 2,642,226.26 元，加上母公司年初未分配利润 959,471,392.64 元， 减去已实际分配的 2024 年年度现金股利 48,316,897.20 元，本年度 累计可供股东分配的利润为 934,934,531.87 元。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | | 信水中和会计师等参加 北京市示板区朝阳门北人街 状态电话. | | TUN (VIVIN) WUT LEUV | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distri ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2026SHAA3B0051 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科"）2025 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海科董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，中远海科于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...

关于中远海运科技股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 2025 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信 永中 和会计师事务所 北京市 东城区 朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运科技股份有限公司 2025 年度涉及财 ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 中远海运科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 公司负责人王新波、主管会计工作负责人俞建忠及会计机构负责人（会 计主管人员）孙少萌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 公司存在业绩成长性的风险、创新转型的风险、财务和现金流的风险、 关联交易的风险等，具体内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 371,668,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利润分配股权登 记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2 中远海运科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 ...

中远海运科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 独立董事 彭鑫 本人自2025 年11 月18 日起担任中远海运科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。任职以来，本人 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《中远海运科技股份有 限公司独立董事工作规则》等有关规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，在董事会中充分发挥了参与决策、监 督制衡、专业咨询作用。现将 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭鑫，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 1 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算与智能创新 学院副院长、教授、博士生导师，教育部长江学者特聘教 授，中国计算机学会（CCF）软件 ...