股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-002 爱仕达股份有限公司 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的 重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖 公司股票的情况。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-001 爱仕达股份有限公司 关于公司控股股东股票质押的公告 | 陈合林 | 26,177,000 | 7.68% | 16,700,000 | 16,700,000 | 63.80% | 4.90% | 8,782,750 | 52.59% | | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈灵巧 | 16,582,500 | 4.87% | 11,700,000 | 11,700,000 | 70.56% | 3.43% | 7,554,375 | 64.57% | | 0 | 0 | | 陈文君 | 11,700,000 | 3.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 林菊香 | 6,781,250 | 1.99% | 3,300,000 | 3,300,000 | 48.66% | 0.97% | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 台州市 富创投 资有限 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-045 爱仕达股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司为下属子（孙）公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预 计的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机 构申请融资的效率，董事会同意公司为下属子（孙）公司提供总额不超过 58,800 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的 担保额度不超过 5,800 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的 担保额度不超过 53,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承 兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、 质押等。 本次担保额 ...

爱仕达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大，结算 币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会 造成较大影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防 范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减 少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具体情况如 下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远 期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币 掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-043 爱仕达股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 21 日以电 子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高 管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年度综合授信的议案》 依据公司及各子（孙）公司 2024 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借 款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段， 提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招 商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过 22 亿元的信用 额度。在以上额度内， ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-047 爱仕达股份有限公司 的议案》。现将相关情况公告如下： 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司及 控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前 提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务 费用，有利于公司进出口业务的开展。 2.交易种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外 汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币 等其他标的。 3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与 非银行金融机构（非关联方机构）。 4．交易金额：在 2024 年度任意时点余额不超过 1.70 亿美元（约人民币 1 ...

2.投资金额：不超过 2 亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一 项目投资不超过 5,000 万元。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-048 爱仕达股份有限公司 关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：中短期、风险可控的理财产品。 3.特别提示风险：委托理财受政策风险、市场风险等变化的影响较大，投资 收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投 资的议案》。为提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益，公司及各 子（孙）公司及拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元进行低风险理财产品投资，单 笔投资或单一项目投资不超过 5,000 万元。该理财额度可滚动使用，额度有效期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长在上述范围内签署 相关的协议及合同。本次额度生效后，公司第五 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-044 爱仕达股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件 及专人送达方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由林联方先生召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 公告》（公告编号：2023-048）。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 三、备查文件 经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进 行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定。 在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子 （孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-049 爱仕达股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：本次开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功 能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响，不会影响公司主营业务的发展。 2.交易种类：铝锭期货套期保值业务。 3.交易场所:境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 4.交易金额：投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 3,000 万元。 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约并仅限于境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 四、开展期货套期保值业务的主体 5.履行的审议程序：本次交易已经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过，本次交易尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。 6.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套 利、投机为目的，主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险， ...

爱仕达股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）目前的年度铝锭用量采购成本数 额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生 产的平稳、有序进行，计划开展铝锭期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 1、套期保值交易品种及交易场所 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约并仅限于境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 2、保证金额度 公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人 民币 3,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 4、业务期间 自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内 5、会计政策及核算原则 公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业 会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定执行。 三、开展期货套期保值业务的必要性和 ...