法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 爱仕达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-011 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-009 爱仕达股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：1993 年 05 月 13 日 3、注册地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号 4、法定代表人：陈合林 （一）本次担保基本情况 浙江爱仕达智能科技有限公司（以下简称"爱仕达智能科技"）为爱仕达股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资孙公司，根据公司经营计 划，为满足日常运营及业务发展的需要，爱仕达智能科技拟以其自有资产为公司 向兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行台州温岭支行"） 融资提供最高限额为 4.8 亿元人民币的抵押担保。抵押房产的不动产权证号为浙 （2023）温岭市不动产权第 0000649 号。 （二）担保审议情况 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司为公司提供担保的议案》，董事会提请授权公司董事长在担保额度 范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。根据《深圳证券交 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-010 爱仕达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月 ...

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 26 日以电子 邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管 人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 根据公司经营计划，为满足日常运营及业务发展的需要，浙江爱仕达智能科 技有限公司拟以其自有资产为公司向兴业银行股份有限公司台州温岭支行融资 提供最高限额为 4.8 亿元人民币的抵押担保。抵押房产的不动产权证号为浙 （2023）温岭市不动产权第 0000649 号。董事会提请授权公司董事长在担保额度 范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公 告编 ...

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-006 爱仕达股份有限公司 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的 重大事项，亦不存在处于筹划 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-005 爱仕达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-003 爱仕达股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 上述议案已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保额度有效期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 1 月 17 日在指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-080）、《2023 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。 二、担保进展情况 （一）本次担保基本情况 浙江爱仕达生活电器有限公司（以下简称"爱仕达生活电器"）、湖北爱仕达 电器有限公司（以下简称"湖北爱仕达电器"）为爱仕达股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）全资子公司，为保证爱仕达生活电器、湖北爱仕达电 器生产经营的需要，公司根据与上海农村商业银行股份有限公司浙江长三角一体 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-004 爱仕达股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 10 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的 重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次 ...