证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-013 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议 案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计 85 人以及 2022 年度考核 结果为"合格以下"的 1 名激励对象持有的已获授但不能解除限售的限制性股票 共计 3,813,300 股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 2,377,750,314 股减少至 2,373,937,014 股，注册资本相应由人民币 2,377,750,314 元变更为人民 币 2,373,937,014 元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登 记结果为准。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购 ...

重要提示： 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-012 北京四维图新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024年2月27日(星期二)下午15:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年2月27日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年2月27日9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，经过半数董事选举由董事姜 晓 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）15:30 在北京市海淀区永旭南路 1 号四维 图新大厦 A 座 1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京四维图新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第六届董 事会第一次会议决议公告》《北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会第二次会 议决议公告》 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 02月 24日 四维图新（002405.SZ） 业绩短期承压，智驾快速增长，有望受益汽车智能化快速发展 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 买入（首次评级） 营业收入（百万元） 3,060 3,347 3,266 3,711 4,497 股票信息 增长率yoy（%） 42.5 9.4 -2.4 13.6 21.2 归母净利润（百万元） 122 -336 -1,107 -491 -113 行业 计算机 增长率yoy（%） 139.4 -375.5 -229.3 55.7 77.0 2024年2月23日收盘价（元） 7.21 ROE（%） 1.0 -4.3 -11.4 -5.7 -1.4 总市值（百万元） 17,143.58 EPS最新摊薄（元） 0.05 -0.14 -0.47 -0.21 -0.05 流通市值（百万元） 16,802.36 P/E（倍） 140.4 -51.0 -15.5 -34.9 -151.6 总股本（百万股） 2,377.75 P/B（倍） 1.4 1.4 1.6 1.7 1.7 流通股本（百万股） 2,33 ...

近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司北京世纪高通科技有限公司（以下简称"世纪高通"）收到南方电网 供应链集团有限公司《中标通知书》，世纪高通中标 2023 年南方电网 数字电网科技（广东）有限公司主网电子化移交建模技术服务项目。 现将有关情况公告如下： 一、项目概述 项目名称：2023 年南方电网数字电网科技（广东）有限公司主网 电子化移交建模技术服务项目 招标编号：CG2100022001658283 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-011 北京四维图新科技股份有限公司 关于子公司世纪高通项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、对公司的影响 世纪高通将基于图形化建模及数据治理等能力，提供电力主网电 子化移交建模技术服务，提升电力主网设备数字化管理水平，助力南 方电网数字化转型。这是在支持南方电网电子地图无感更新建设的基 础上，客户对公司技术实力及应用服务能力的再次认可，将进一步强 化公司数字孪生及智慧城市解决方案能力，有助于公司深化拓展电力 行业等应用市场 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司董事会 关于子公司图迅丰达 二零二四年二月五日 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司北京图迅丰达信息技术有限公司（以下简称"图迅丰达"）收到北京 市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202311004043），发证日 期为 2023 年 11 月 30 日，有效期三年。 本次认定系子公司图迅丰达原《高新技术企业证书》有效期满后 进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定， 子公司图迅丰达可连续三年（2023 年-2025 年）享受国家关于高新技 术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次子公司图迅丰达再次获得高新技术企业认定，有利于降低企 业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。 再次通过高新技术企业认定的公告 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-009 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司及子公司世纪高通 再次通过高新技术企业认定的公告 本次认定系公司及子公司世纪高通原《高新技术企业证书》有效 期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相 关规定，公司及子公司世纪高通可连续三年（2023 年-2025 年）享受 国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 本次公司及子公司世纪高通再次获得高新技术企业认定，有利于 降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。 1 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二零二四年一月三十一日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称"世纪高通"）收到北京市 科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 有效期 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-004 北京四维图新科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再 次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期继续延长至2024 年9月23日。现将相关情况公告如下： 第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021 年3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议 通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一 期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划 存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至 2022年3月23日；公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-002 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2024 年 1 月 29 日公司第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》； 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 3 月 23 日届满， 目前所持有公司股票尚 ...

公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 41 | | --- | --- | ...