证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维 图新"）及下属公司合肥杰发科技有限公司（以下简称"杰发科技"）获 得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，NavInfo Europe B.V.（以 下简称"四维欧洲"）获得荷兰专利局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 3 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述 专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于完善公 司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新 机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 4 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种新闻文档去 重的方法、装置及 | ZL20181 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-073 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年9月7日9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023年9月7日(星期四)下午15:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年9月7日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间； 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，经过半数董事选举由董事毕 垒先生主 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 479 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:30 在北京市海淀区永旭南路 1 号四维图 新大厦 A 座 1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京四维图新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会第二十四次会议决议公告》《北京四维图新科技股份有限 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-072 北京四维图新科技股份有限公司 关于子公司被认定为安徽省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 近日，根据安徽省经济和信息化厅发布的《安徽省经济和信息化厅关于 公布 2023 年度安徽省专精特新中小企业名单（工业和信息化领域）的通知》， 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司合肥四维图新科 技有限公司（以下简称"合肥四维"）被认定为 2023 年度安徽省专精特新中 小企业。 二、对公司的影响 合肥四维入选 2023 年度安徽省专精特新中小企业，是对其专业化、精 细化、特色化、新颖化的认可，有利于提升品牌知名度和增强市场竞争力。 同时也是对公司一直致力于推进汽车智能化业务的肯定，对公司未来发展 将产生积极作用。 合肥四维入选 2023 年度安徽省专精特新中小企业不会对公司当期经营 业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1 安徽省经济和信息化厅发布的通知文件。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-070 北京四维图新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 1、本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 8 月 30 日。 2、本次解除限售激励对象人数：119 人。 3、本次解除限售限制性股票数量：5,189,100 股，占公司目前总股 本的比例为 0.2182%。 4、本次股票解除限售前对应的限售期为 12 个月，限售期已于 2023 年 8 月 23 日届满。 一、2021 年限制性股票激励计划及预留授予限制性股票已履行的 相关程序 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 1 5、2021 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事 2 会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予 权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事发表了独立意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,500,686,320.08, representing a 9.71% increase compared to ¥1,367,845,223.98 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥294,844,662.10, a significant decline of 738.32% from -¥35,170,979.99 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥338,221,358.56, a drastic decrease of 11,236.20% compared to ¥3,037,134.34 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥13,408,241,031.65, down 4.28% from ¥14,008,250,008.49 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.31%, amounting to ¥11,438,539,365.13 compared to ¥11,829,559,176.90 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.1294, reflecting a decline of 729.49% from -¥0.0156 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share were -¥0.1275, a decrease of 738.82% compared to -¥0.0152 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -2.54%, a decline of 2.25% from -0.29% in the previous year[11]. - The company reported a significant increase in material costs, which rose by 38.87% to ¥342,349,399.26, impacting overall operating costs[30]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 was CNY 319,120,118.64, compared to a net loss of CNY 66,960,284.23 in the same period of 2022[116]. Revenue Breakdown - The automotive sector contributed ¥1,407,207,260.94, accounting for 93.77% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.46%[28]. - The revenue from the "智驾" (Intelligent Driving) product surged by 41,999.87% to ¥143,981,550.20, compared to only ¥342,000.00 in the previous year[29]. - The company’s operating revenue for the first half of 2023 reached ¥718.42 million, a 17.7% increase from ¥610.18 million in the same period of 2022[118]. - Sales revenue from goods and services received cash of ¥1.72 billion, an increase from ¥1.56 billion in the first half of 2022[120]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 11,236.20% to -¥338,221,358.56, compared to a positive cash flow of ¥3,037,134.34 in the same period last year[27]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥729,809,661.49, a decline of 179.35% from -¥261,250,815.38 in the previous year[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥3,428,250,015.04, representing 25.57% of total assets, a decrease of 4.18% from the previous year[32]. - The company reported a cash balance of ¥3.30 billion at the end of the first half of 2023, down from ¥5.03 billion at the end of the previous year[121]. - The company reported a total cash outflow of -556,258,195.28 CNY for the first half of 2023, compared to -393,968,656.83 CNY in the same period of 2022, indicating a worsening cash position[123]. Investment and R&D - Research and development expenses increased by 16.57% to ¥822,825,784.73, up from ¥705,851,404.96 in the previous year[27]. - The company is focusing on high-performance domain control multi-core MCU chips, which are currently under development[18]. - The company has achieved a breakthrough in commercial vehicle smart cockpit products, successfully mass-producing them in multiple models for SAIC Maxus[20]. - The company plans to enhance its independent research and innovation capabilities to adapt to changing market conditions[66]. - The company is increasing efforts to protect its intellectual property rights, particularly in the electronic map business, to mitigate risks from copyright infringements and to establish patent barriers in key technology areas[67]. Strategic Partnerships and Market Position - The company has established strategic partnerships with Horizon, Renesas, and Chuhang in the automotive intelligence technology sector[16]. - The company has established strategic partnerships with leading firms such as Changan Automobile and Huawei Cloud, solidifying its industry position and expanding its collaborative ecosystem[23]. - The company is actively exploring strategic partnerships and investment models to enhance its product monetization capabilities and to support mass production processes[67]. - The company is committed to establishing a sustainable strategic cooperation relationship with excellent enterprises to leverage industry advantages and financial support[67]. Shareholder and Equity Information - The company plans to repurchase shares with a budget between 300 million RMB and 500 million RMB, with a maximum repurchase price of 12.504 RMB per share[94]. - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares for the first half of 2023, nor did it increase capital through capital reserves[70]. - The employee stock ownership plan currently involves 7 employees holding a total of 5,270,381 shares, representing 0.22% of the company's total equity[73]. - The company completed the repurchase and cancellation of 814,000 restricted shares due to the departure of employees who no longer meet incentive conditions[72]. - The company has repurchased a total of 34,423,276 shares, representing 1.45% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 417.23 million[99]. Risks and Challenges - The company is facing increased risks from external operating environment uncertainties, including intensified competition in the domestic automotive industry and geopolitical instability[66]. - The company faces risks related to the slower-than-expected monetization of new business and product R&D investments, particularly in high-precision maps, positioning, and autonomous driving solutions[67]. - The company has not reported any significant changes in project feasibility or reasons for not meeting planned progress or expected benefits[44]. - The overall financial health of the company shows signs of strain, with a notable reduction in comprehensive income and profit distribution[125]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with environmental laws and regulations, promoting sustainable and environmentally friendly practices[76]. - The company’s financial management practices comply with regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[53]. - The company has established a comprehensive governance structure, with the shareholders' meeting as the authority for major decisions[149]. - The company adheres to the accounting policies and estimates as per the relevant accounting standards, ensuring accurate financial reporting[153].

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-068 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王啸，作为北京四维图新科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京四维图新科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注 1：中国四维测绘技术有限公司与中国资源卫星应用中心为一体化运营。 法定代表人：岳涛 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：陈晓岚 上市公司名称：北京四维图新科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年上半年度 占用累计发生金 | 2023 年上半年度 占用资金的利息 | 2023 年上半年度 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额（不含利息） | (如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | ...

北京四维图新科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 以总股本1,308,310,460股为基数，向全体股东每10股派0.14元人民币现 金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完 成后，第一期员工持股计划所持有的公司股份总数调整为31,606,638 股。 截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份 4,420,381股，占公司总股本的0.19%。 二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况 第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021 年3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议 通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一 期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划 存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-060 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十次会议于 2023 年 8 月 21 日以非现场方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董 事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。会议 由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四 维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 监事会专项审核 ...