北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称 "四维图新"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《北京四维图新科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-062 北京四维图新科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资 金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实 施进度，同意公司将募投项目"自动驾驶专属云平台项目"的达到预定 可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。该事项无需提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募投项目基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元 | | | | 拟使用募集资 | 累计投入募 | 已投募 | 原计划达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 ...

1 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-063 北京四维图新科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 （1）首次公开发行募集资金到位情况 经中国证监会以"证监许可[2010]438 号"文《关于核准北京四维 图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承 销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公开发行 5,600 万股 A 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 25.60 元。截至 2010 年 5 月 7 日，公司实际已 向社会公开发行 5,600 万股 A 股，募集资金总额 143,360.00 万元，扣 除发行费用 6,582.70 万元，实际募集资金净额为 136,777.30 万元，已 于 2010 年 5 月 7 日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中， 上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具 [XYZH/2009A7057]号《验资报告》。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做 好 2 ...

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023年8月21日，公 司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-069 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 现场会议时间：2023年9月7日（星期四）下午15:30 网络投票时间：2023年9月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 1 5． ...

中信证券股份有限公司 关于北京四维图新科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2020】3375 号）核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人 民币 1.00 元，发行认购价格为每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资 金净额为人 ...

四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图 新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司第五届董事会第二十四次会议的会议材料，经审慎分析，本着 认真、负责、独立判断的态度，现就第五届董事会第二十四次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保 情况的专项说明及独立意见 （二）公司2023年半年度对外担保情况 1、报告期内，公司及其子公司对外担保发生额（不包括对子公 司的担保）为0元。 2、报告期内，公司及子公司对外担保发生额为6,865.77万元， 占2022年12月31日经审计的公司净资产的0.60%。除上述担保外，公 司不存在为第一大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-065 北京四维图新科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预 留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，满足解除限 售条件的激励对象共计 119 人，可解除限售的限制性股票数量 5,189,100 股，占公司总股本的 0.22%。 2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授 1 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司 119 名预留 激励对象在第 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-059 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知》。2023 年 8 月 21 日公司第五届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长岳涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度 报 告 》， 刊 登 于 ...

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增补 王啸先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补王 啸先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止（公司第五届董事会于 2023 年 6 月 28 日任期届满，因 新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司董事会延期换届）。该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司 关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事 候选人的公告 附： 王啸先生简历 王啸先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，管理学 博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），特华博士后 工作 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-067 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王啸为 北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任北京四维图新科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...