根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事戚啸艳 女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 江苏雅克科技股份有限公司董事会 经核查独立董事戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的任职 经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 二〇二四年四月二十六日 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门 会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举， 本次会议由独立董事戚啸艳女士主持。经与会独立董事认真审议，通过如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 经审核，我们认为公司与关联方 2024 年预计拟发生的日常关联交易具有真实 性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好，具有 履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商 确定，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利 益特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-018 江苏雅克科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监 事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏雅克科技股份有限公司； 3、赔偿限额：不超过 5,000.00 万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）； 4、保费支出：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以保险公司最终报价数据 为准）； 5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权管理层办理责任 险 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-015 江苏雅克科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇 业务的议案》。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因业务发展需要，经公司第五届董事会第二十一次会议授权，公司自 2023 年 4 月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩 的影响，公司 2024 年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民 银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发 生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务， 从而锁定当期结售汇成本。 二、结售汇业务的品种 公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-019 江苏雅克科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于2024 年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》，对2024年度与关联方发生的日常关联交易进行预计，关联董 事沈锡强先生、沈琦先生及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次日常关联交易预计概述 1、日常关联交易概述 公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限 公司（以下简称"新雅酒店"）发生酒店服务交易。经确认，2023年度，公司与 新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币421.48万元。根据上年实际发生情况 和2024年度经营需要，预计2024年度公司与新雅酒 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华飞电子 | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 | 未减值 | | | | | | 南》的要求，选择资产组的可回收 | | | | 限公司 | 虎 | 0076 号 | 价值作为本评估报告的价值类型 | | | | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 南》的要求，选择资产组的可回收 | | | 科美特 | 限公司 | 虎 | 0080 号 | | 未减值 | | | | | | 价值作为本评估报告的价值类型 | | | 江苏先科& | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 南 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-020 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 （2）公司 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第 六届董事会第八次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案 发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公 司章程》的规定。 四、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的独立意见 我们对《2023年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司 内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情 况的需要，并能够得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观 反映了公司内控制度的建设与运行情况。 五、关于《2023年度利润分配方案》的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认 为：2023年度，公司不存在控 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雅克科技股份有限公司董事会现就提名陈良华为江苏雅克科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任江苏雅克科技股份有限公司第届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：袁丽娜） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人袁丽娜，中国国籍，1976 年 7 月生，中国政法大学法学学士，现任德恒上 海律师事务所高级合伙人，无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独 ...