Core Points - The company announced the resignation of independent director Wu Yixiong due to personal reasons [1] - Wu Yixiong also resigned from the company's Strategic Committee [1] - Following his resignation, Wu Yixiong will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [1]

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-029 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第十六次会议于 2025 年 10 月 19 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进 行确认，于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、雷亚玲女士、袁丽娜女士、李锦春先生、 吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。 《2025 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

江苏雅克科技股份有限公司章程 修订对照表 （2025 年 10 月 28 日） | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护江苏雅克科技股份有限公司、股 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 定，制定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | 江苏雅克科技股份有限公司系依照《公 | | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | | 公司以发起设立方式设立；在江苏省无 | （以下简称"公司"或者"本公司"）。 | | 锡工商行政管理局注册登记，取得营 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-031 江苏雅克科技股份有限公司 关于治理结构调整并修订《公司章程》及修订部分公司治理 制度的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技"或"公司"）于2025 年10月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于治理结构调整并修 订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。同日， 公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于治理结构调整并修订< 公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、治理结构调整的相关情况 3.针对上述取消监事会相关事项，并结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行修订。 4.其他非实质性修订，个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变化及 援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等。《公 司章程》其他内容无实质性变更。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 ...

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到原独立 董事吴毅雄先生的辞职报告，其因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后吴毅雄先生不再担任公司及子公司 任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 吴毅雄先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董 事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。 吴毅雄先生在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，公司对吴毅雄先生在其 任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-032 江苏雅克科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 董事会 二〇二五年十月三十一日 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 ...

江苏雅克科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一条 为提高江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）保障生产 经营安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益， 促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及 《江苏雅克科技股份有限公司章程》、《江苏雅克科技股份有限公司信息披露管 理办法》、《江苏雅克科技股份有限公司投资者关系管理制度》，并结合本公司 的实际情况，制定本制度。 1、公司的经营和财务状况恶化； 2、公司面临退市风险； 3、公司无持续经营能力。 江苏雅克科技股份有限公司 突发事件处理制度 （一）治理类 江苏雅克科技股份有限公司 突发事件处理制度 （二）经营类 第一章 总则 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼； 3、公司董事及高级管理人员 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-030 江苏雅克科技股份有限公司 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2025 年度的审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计 机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，公司拟聘任中兴华担任公司 2025 年年度报告的审计 工作，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定年度审计费用相关事宜。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-033 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-034 江苏雅克科技股份有限公司 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2025 年 10 月 19 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会 议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，并同意提交公司股东会审议。 1 经审查，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业 胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意聘任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构。 四、以 3 票 ...

江苏雅克科技股份有限公司 战略委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加 强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不 ...