江苏雅克科技股份有限公司 利润分配管理制度 江苏雅克科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范江苏雅克科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕 5号）等法律、法规以及《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响 公司持续经营能力。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10% 列入公司法定公积 金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金 ...

江苏雅克科技股份有限公司 风险控制管理管理制度 江苏雅克科技股份有限公司 风险控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理，建 立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，保证公司安全、稳健、健康 地运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的 生产经营和管理实际，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 3、确保法律法规的有效实施； 4、确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经 营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性； 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险 或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的 ...

江苏雅克科技股份有限公司 内部审计制度 第五条 审计部配备具有必要专业知识的专职审计人员从事内部审计工作， 且专职人员不少于三人。内部审计人员独立行使职权、不受其他部门或者个人的 干涉。审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第六条 内部审计人员依法履行职务受法律保护，任何组织和个人不得打击 报复内部审计人员。 第七条 内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正， 实事求是，廉洁奉公，保守秘密。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、全资或控股子公司及其 直属分支机构（含控股子公司和参股公司）、上述机构相关责任人员。 第二章 审计部和人员 第四条 公司内部审计部门为审计部，负责公司内部审计工作，对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第一章 总则 第一条 为加强江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作管理及内部审计监督职能，规范经济活动和经营管理行为，促进公 司完善自我约束机制，保护投资者合法权益，防范经营风险，提高公司整体经济 效益和管理水平，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所股票上市规 ...

第六条 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，负责管理公司的信息披露事 务。 江苏雅克科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规和 《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本办法所称"信息"是指根据《证券法》有关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏雅克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及《江苏雅克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职 务、退休及其他导致其实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员 辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职的，自公司 收到辞职报告之日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | 内 ...

江苏雅克科技股份有限公司 提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件等相关规定，制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工 ...

江苏雅克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏雅克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，具体负责公司内幕信息的日常 管理工作，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息登记管理的主要责任人，董事会秘书负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第四条 未经董事会书面授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软(磁) 盘、录音(像)带、光盘 ...

第一章 总则 第一条 为加强江苏雅克科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协 调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》以及其他国家法律、法规相关规定，结合本公司《公司章程》、《信 息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中出现、发生或将要 发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 江苏雅克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏雅克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 按照本制度规定负有报告义务的有关人员，应及时将有关信息通过董事会秘 书向公司董事会报告。 第三条 公司董事、高级管理人员、各部门、分公司、子公司的负责人及法 律、法规、规范性文件规定的其他人士为信息报告义务人（以下简称为报告人）。 报告人应负责相关部门、分公司、子公司报告信息的收集、整理及相关文件 的准备、草拟工作，并按照本制度的规 ...

江苏雅克科技股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； 江苏雅克科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的相关规定，结合《江 苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规 则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产，以及其它法律法规及规范性文 件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 各种股票、 ...