证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-012 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司决定 于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-014 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 24 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2025 年 04 月 14 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会 议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，同意将上述议案提交 2024 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.8313 | 1.2176 | 50.4 | 1.1016 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.52 | -100 | 13.65 | | 每股公积金(元) | 8.58 | 8.58 | 0 | 8.58 | | 每股未分配利润(元) | 5.88 | 4.75 | 23.79 | 3.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 68.62 | 47.38 | 44.83 | 42.59 | | 净利润(亿元) | 8.72 | 5.79 | 50.6 | 5.25 | | 净资产收益率(%) | 8.92 | 8.39 | 6.32 | 9.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10067.49万股，累计占流通股比： 31.61%，较上期变化： -4 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-003 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 04 月 14 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2025 年 04 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、 陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月28日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http:/ ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-010 江苏雅克科技股份有限公司 关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进 行及制定具体方案的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《公司章程》和《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》等相关规定， 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六 届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 （2）中期分红的前提条件： 1）公司在当期盈利、累 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,862,316,073.26, representing a 44.84% increase compared to ¥4,737,773,229.71 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥871,582,839.83, a 50.41% increase from ¥579,480,425.58 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥900,714,844.80, up 61.36% from ¥558,186,657.43 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.8313, reflecting a 50.40% increase from ¥1.2176 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥14,796,659,087.29, a 17.30% increase from ¥12,614,270,358.79 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥7,203,443,493.20, a 4.28% increase from ¥6,908,080,559.76 at the end of 2023[19] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥603,870,536.31, a slight increase of 2.51% compared to ¥589,080,703.52 in 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.76%, up from 8.39% in 2023[19] Revenue and Market Growth - The company reported a total of ¥13,778,993.90 in government subsidies for 2024, down from ¥40,472,360.10 in 2023, indicating a decrease of approximately 66.0%[25] - The electronic materials business is positioned to benefit from the growing demand in the semiconductor industry, with significant opportunities for growth due to increasing domestic production needs[28] - The LNG insulation materials sector is expected to expand rapidly as the demand for liquefied natural gas storage and transportation equipment increases[28] - The flame retardant market is experiencing rapid growth, driven by stricter regulations and rising safety awareness, presenting opportunities for the company[29] - The company has a strong customer base among leading chip manufacturers and display screen companies, allowing for timely understanding and response to customer demands[32] - The company is focusing on the development of advanced materials for high-end semiconductor applications, including storage and logic chips[32] - The company has established a comprehensive business model in the LNG insulation board sector, enhancing customer loyalty and satisfaction[47] Research and Development - The company has developed multiple proprietary patents in the electronic materials sector, including methods for producing spherical silica nanoparticles and high-temperature melting spray heads for SiO2 micro-powder[32] - The company is collaborating with international chip manufacturers and research institutions to advance technology and product development, ensuring alignment with mainstream customer needs[32] - The R&D team is composed of experts from mainland China, Taiwan, South Korea, and Europe, bringing years of industry experience in technology, processes, and product development[32] - The company is actively engaged in developing new technologies and processes in collaboration with major research institutions, enhancing its competitive edge in the market[32] - The company has a significant number of patents related to photosensitive resin compositions and methods for manufacturing color filters, indicating a strong focus on R&D in this area[33] - The company has continuously increased R&D investment, forming a strong technical reserve in semiconductor precursor materials and electronic powder materials[44] - The company is developing new products and technologies, including a portable lifting clamp for LNG membrane welding training[40] Operational Efficiency and Capacity - The company achieved a 100% capacity utilization for high-purity sulfur hexafluoride and high-purity carbon tetrafluoride, with design capacities of 8,500 and 1,200 respectively[41] - The flame retardant product line has a design capacity of 55,000 tons per year, currently operating at a 52% capacity utilization[41] - The company has completed the construction of a semiconductor electronic powder material project with an annual production capacity of 39,120 tons, currently under construction[41] - The LNG board production capacity includes 120,000 units for LO3+ type and 60,000 units for Mark III/GST type, both at 100% capacity utilization[41] - The company has a production capacity of 3,120 tons per year for colored photoresists, currently operating at 75% capacity utilization[41] - The company is developing modular insulation solutions for large-scale LNG storage tanks, aimed at optimizing design and reducing costs[76] Environmental Compliance and Sustainability - The company obtained a national pollutant discharge permit on July 15, 2023, valid until July 14, 2028[173] - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Water Pollution Prevention Law and the Soil Pollution Prevention Law[173] - The company reported a total nitrogen pollution level of 5.4 mg/l, which is below the standard limit of 20 mg/l[176] - The company achieved a chemical oxygen demand (COD) pollution level of 15.9, with a discharge of 52 tons, adhering to the water quality standards[176] - The company is actively monitoring and managing its wastewater discharge, with a focus on reducing pollutants to meet regulatory standards[176] - The company has implemented a new strategy for continuous monitoring of emissions to ensure compliance with environmental standards[176] - The company plans to expand its wastewater treatment capacity to further reduce pollution levels in the future[176] Corporate Governance and Management - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal voting rights for all shareholders, particularly minority shareholders[132] - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, complying with legal requirements[133] - The company has established a complete business system and operates independently from its controlling shareholders, ensuring no interference in its operations[136] - The company has a diverse leadership team with extensive experience in the chemical and materials industry, including roles in various subsidiaries and related companies[145][146][147] - The company emphasizes the importance of maintaining competitive compensation packages to attract and retain top talent in the industry[148] - The company has a clear strategy for growth and innovation, focusing on enhancing its product offerings and market reach[145][146] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its management structure and risk control capabilities to adapt to its expanding scale and complexity[127] - The company aims to enhance its core technology and expand its product platform to improve competitiveness and drive healthy growth[120] - By 2025, the company plans to increase R&D investment and focus on technological innovation to enhance production capabilities[121] - The company will strengthen market expansion efforts and improve customer satisfaction through better product quality and cost reduction[122] - The company faces risks from macroeconomic conditions and industry competition, necessitating proactive market monitoring and strategic adjustments[124][125]

江苏雅克科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 江苏雅克科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏雅克科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 江苏雅克科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年度财务报表附注 江苏雅克科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年度财务报表附注 目 录 一、审计报告 2 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年度财务报表附注 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次 临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]1363 号文核准，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股） 13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 91.00 元，募集资 金总额为 1,189,749,925.00 元，扣除保荐、承销费用 12,000,000.00 元后的募集资 金 1,177,749,925.00 元，于 2021 年 8 月 9 日存入公司在招商银行股份有限公司宜 兴支行开立的人民币账户（账号：125905242610111）内，另加上承销费及保荐 费增值税金额 679,245.28 元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费 用 1,757,617.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,176,671,553.14 元。 上述募集资金到位情 ...

江苏雅克科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010033 号 ...