江苏雅克科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门 会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举， 本次会议由独立董事陈良华先生主持。经与会独立董事认真审议，通过如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》。 经审核，我们认为公司与关联方 2025 年预计拟发生的日常关联交易具有真实 性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好，具有 履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商 确定，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利 益特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华飞电子 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 科美特 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 江苏先科&雅克电子 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | Emtier CPR 事业部 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 科美（广州） | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | OCPS 资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 雅克香港 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | - ...

一、开展外汇远期结售汇业务的背景 随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不 断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也 将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经 营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇远期结售汇业务，加强企业的汇率风 险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。 二、公司的进出口业务情况 公司既有对外出口形成的外汇应收债权和外汇资产，又有从境外进口原材料 和设备形成的外汇应付债务，进出口业务主要采用美元、欧元、韩元及日元结算， 因此受人民币汇率波动的影响较为明显。 随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致 公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。 为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展外汇远期 结售汇业务。 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 ...

关于公司及子公司 运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-006 江苏雅克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于公司及子公司运用自 有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》，同意公司及子公司可 使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为150,000.00万 元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议，相关决议自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会结束当日止有效。 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币150,000.00万元。在上述额度内，资 金可滚动使用。 3、投资品种： （1）银行理财产品：银行发行的较低风险型浮动或固定收益理财产品（期 限不超过12个月）； （2） ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年年度履职情况评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务 所 2024 年年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人：李尊农。 2023 年度末合伙人数量 1 ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏雅克科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-007 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363 号）核准，公司 2021 年 8 月于深 圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)13,074,175 股，发行价为 91.00 元 /股，募集资金总额为人民币 1,189,749,925.00 元，扣除承销及保荐费用人 ...

江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告 为了加强雅克科技股份有限公司（以下简称公司）的内部管理系统，有效防范和化 解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评价办 法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：尽最大努力确保本公司的经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现。由于内部 控制存在的固有局限性， ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-004 江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保人与被担保人之间的产权控制关系图 （二）本次提请 2024 年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公 司及同一控制下的全资独立法人、控股法人。被担保人基本情况如下,主要数据为 2024 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据。 为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司（以下简称为"同一控制下的全资独立法人、控股法人"）融资事务， 有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、 控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授 信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下 的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成 授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-009 江苏雅克科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于2025 年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，对2025年度与关联方发生的日常关联交易进行预计，关联 董事沈锡强先生、沈琦先生及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次日常关联交易预计概述 1、日常关联交易概述 公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限 公司（以下简称"新雅酒店"）发生酒店服务交易。经确认，2024年度，公司与 新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币709.01万元。根据上年实际发生情况 和2025年度经营需要，预计2025年度公司与新雅 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-011 江苏雅克科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改公司章程的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议 案》，同意公司因实际经营需要，经营范围中增加"货物进出口；技术进出口" 经营项目并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、具体情况 因公司实际经营需要，公司拟在经营范围中增加"货物进出口；技术进出口" 经营项目。公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，具 体如下： 1、营业执照中 修订前： "经营范围 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料 技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制 品制造；玻璃纤维 ...