广联达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年 度盈利预测，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性， 请投资者注意投资风险。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营计划，以稳健经营为方针 指导，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2024 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2023 年 度经审计的业绩，以及 2024 年度公司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算的基础上，按合 并报表要求编制的。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。 三、基本假设 四、2024 年度主要经营目标及重要举措 资源聚焦的核心思路是优化资源配置，聚焦核心产品、重点区域、重点客户。 核心产品包括算量、计价、工程信息等成熟型产品力争稳步增长、提升利润；工程数据、 清标产品、数维设计、劳务管理、物料管理、斑马进度等成长型产品快速规模化、贡献收入。 重点区域包括北 ...

广联达科技股份有限公司审计监察管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广联达科技股份有限公司（以下称"公司"）审计监察工作,保证 工作质量，明确审计监察机构和人员的职责与权限，提升员工道德水平，强化内部控制，促进 公司经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》及配套指引和其他相关法律法规，并结合公司章程、管理制度和实际情况，特制定本制度。 第二条 审计监察是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制、风险管理的适当性和有效性以及员工的道德遵从水平， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 审计监察的范围包括常规审计、专项审计、经济责任审计、内部控制评价、风险 管理审计、员工道德遵从监察等。 第四条 本制度适用于对公司各部门及所属各分支（包括全资子公司、控股子公司、分公 司）的审计监察工作。 第二章 审计监察机构和人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计监察部。审计 监察部是公司的审计 ...

广联达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：马永义） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人马永义，管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专 家，中国会计学会理事，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员。曾任黑龙江省证券公 司投资银行部副总经理，中植企业集团有限公司总会计师，中融国际信托有限公司监事会主席。 现任北京国家会计学院教师管理委员主任。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 ...

广联达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 二○二三年度 关于广联达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10101号 我们接受委托，对后附的广联达科技股份有限公司（以下简称"广 联达"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广联达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二四年三月 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的法律意见书 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。受广联达 科技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）的委托，本所律师就广 联达 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 回购注销部分 限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《管理办法》深圳证券交易所相 关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、 法规及规范性文件而出具。 本法律意见书仅就公 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的法律意见书 二零二四年三月 北京市君合律师事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的法律意见书 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受广 联达科技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）的委托，就广联达 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）回购注销部分限制性 股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所相关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法 律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式 公布并实施的法律、法规及规范性文件而出具。 本法律意见书仅就公司拟实施的本激励计划回购注销部分限制性股票 ...

广联达科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 广联达：独立董事工作制度 广联达科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法 规和《广联达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 广联达：独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法 律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...

广联达科技股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广联达数字科技（广州）有限公 司（以下简称"广州数科"）因固定资产建设项目需要，拟向金融机构申请 3-5 年中长期固定资产 项目贷款不超过 2 亿元。广州数科拟提供土地及地上在建工程抵押，公司拟提供连带责任保证担 保或以广州数科公司股权提供担保。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于拟为全资子公司提 供担保的议案》，同意公司为广州数科融资提供连带责任担保或以广州数科公司股权提供担保。 为提高效率，优化担保手续办理流程，上述预计的担保事项在董事会审议通过后，公司董事 会授权公司董事长在上述额度内具体实施。 二、被担保方基本情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | | --- | --- | --- ...

经核查独立董事马永义、柴敏刚、程林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十五日 广联达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚、程林的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广联达科 技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字 [2020]第 ZB11364 号《验资报告》。 中信证券股份有限 ...