证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-006 广联达科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事柴敏刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人柴敏刚符合《中华人民共和国证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人柴敏刚未直接或间接持有广联达科技股份有限公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据广联达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事柴敏刚作为征集人就公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会中审议的 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-005 广联达科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 14 日作出决议，会议提议召开 2025 年度第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）9:00 网络投票时间：2025 年 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本 次会议的通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 王金洪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事何平以通讯形式参会，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-004 广联达科技股份有限公司 2、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性 文件的规定。 《广联达科技股份有 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-003 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 14 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本 次会议的通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正 刚先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事刘谦、云浪生、王爱华、吴佐民、李伟 及独立董事徐井宏以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避 表决。 为了进一步建立、健全公司长 ...

证券简称：广联达 证券代码：002410 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 广联达科技股份有限公司 二零二五年三月 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广联达科技股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为广联达科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向 激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 2,643.95 万份，约占本激励计划公告时 公司股本总额 165,194.4342 万股的 1.60%。本激励计划权益为一次性授予，无预 留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授 ...

公司简称：广联达 股票代码：002410 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划自查表 | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励 | 是 | | --- | --- | --- | | | 对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | 是 | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授出权益涉及的标 | | | | 的股票种类、来源、数量及占上市公司股本总额的百分比；若 | | | | 分次实施的，每次拟授出的权益数量， ...

广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 一、股票期权的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占授予股票期权 总数的比例 | 占本激励计划公 告时公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 袁正刚 | 董事长、总裁 | 149.28 | 5.65% | 的比例 0.09% | | 刘 谦 | 董事、高级副总裁 | 79.97 | 3.02% | 0.05% | | 云浪生 | 董事、高级副总裁 | 55.98 | 2.12% | 0.03% | | 汪少山 | 高级副总裁 | 53.32 | 2.02% | 0.03% | | 李菁华 | 高级副总裁 | 37.32 | 1.41% | 0.02% | | 刘建华 | 高级副总裁、财务总监 | 37.32 | 1.41% | 0.02% | | 冯健雄 | 董事会秘书 | 24.53 | 0.93% | 0.01% | | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干（478 | | 人） 2,206.23 | 83.44% | 1.34% | | | 合计 | 2,643.9 ...

证券简称：广联达 证券代码：002410 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 广联达科技股份有限公司 二零二五年三月 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广联达科技股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为广联达科技股份有 限公司（以 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 的法律意见书 关于 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 北京市君合律师事务所 二零二五年三月 | 一、 | 实施本激励计划的主体资格 5 | | --- | --- | | 二、 | 股票激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、 | 实施本激励计划所需履行的法定程序 7 | | 四、 | 关于本激励计划激励对象的确定 9 | | 五、 | 本激励计划的信息披露 10 | | 六、 | 公司是否为激励对象提供财务资助 10 | | 七、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 10 | | 八、 | 关联董事回避表决 11 | | 九、 | 结论意见 11 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本激励计划 | 指 | 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励 | | --- | --- | --- | | | | 计划 | | 股票激励计划 ...

证券简称：广联达 证券代码：002410 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | （二）拟授予股票期权的数量 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 8 | （四）股票期权的授予条件与行权条件 9 | | （五）股票期权的授予价格及行权价格的确定方法 12 | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | （六）对股权激励计划行权 ...