一、基本情况 1、工作履历及专业背景 广联达科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：马永义） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 本人马永义，管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专 家，中国会计学会理事，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员。曾任黑龙江省证券公 司投资银行部副总经理，中植企业集团有限公司总会计师，中融国际信托有限公司监事会主席。 现任北京国家会计学院教师管理委员主任。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 ...

广联达科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-011 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十四日 公司及控股子公司拟申请的不超过 10 亿元的银行授信额度，可循环滚动使用，授信品种及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、各 类商业票据开立及贴现、保理及其他合规合法金融衍生品等综合业务。 上述银行授信协议尚未签署，具体合作银行及最终授信额度、授信种类、授信期限、贷款利 率等以公司与银行最终协商正式签署的授信协议或生效授信审批为准。本次向银行申请授信额度 的有效期自 2025 年年度董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止，提款期及用款 期限以最终所合作授信银行所审批授信的提款期和可用款期限为准，在上述额度和相应授信事项 有效期内，授信额度可循环滚动使用。 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与 各银行签署上述授信事项下的有关法律文 ...

广联达科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年 度盈利预测，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性， 请投资者注意投资风险。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年经营计划，以稳健经营为方针 指导，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2025 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2024 年 度经审计的经营业绩，以及 2025 年度公司生产经营计划，在公司 2025 年全面预算的基础上编 制完成的。 二、预算编制范围 2025 年是广联达"九三战略规划"的收官之年，公司将持续推进和深化设计一体化、成本 精细化、施工精细化以及全球化发展战略，将进一步聚焦核心产品、核心区域、重点客户，坚 持利润导向，稳定发展成熟产品，全力推动成长产品"跨越鸿沟"，努力实现经营业绩的稳定增 长。加大向城市更新、公路市政、新能源、水利等领域的拓展力度，丰富、做厚产品价值功能， 加大营销资源投入。同时 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-016 广联达科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会 第十七次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，现将具体情况公告 如下： 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续 多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽 职，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公 司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结 果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 经公司慎重评估和考察，提议续 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-017 广联达科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第 十七次会议，审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2025 年 与上海同是科技股份有限公司（以下简称"同是科技"）、北京迈思发展科技有限责任公司（以 下简称"迈思科技"）、北京云建信科技有限公司（以下简称"云建信"）进行日常关联交易， 预计总金额不超过 5,570.00 万元。本议案关联董事王爱华先生回避表决，独立董事专门会议对 本次关联交易进行审议并同意提交董事会。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计在公司董事会权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。 2、2025 年预计日常关联交易类别和 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-019 广联达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业 数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》等 文件。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则 解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。 除上述会计政策变 ...

股票代码： GLodoN广联达 002410 股票代码： 002410 2024 广联达科技股份有限公司 可持续发展报告 2024 广联达科技股份有限公司 可持续发展报告 目录 目录 GOVERNANCE OPTIMIZE DIGITAL OPEN-MINDED NURTURE LOW-CARBON 19 23 29 完善公司治理 坚守商业道德 党建强基固本 32 40 坚持低碳运营 管理环境影响 积极自主创新 打造卓越品质 45 55 59 62 62 保障信息安全 强化数据合规 遵守科技伦理 负责任供应链 培养行业人才 支持社会共益 64 66 72 打造优秀团队 构建健康职场 76 81 健康运营低碳发展精益求精数治赋能开放共赢人才培育 健康运营 完善公司治理…………19 坚守商业道德 ………23 党建强基固本 ……………………29 低碳发展 坚持低碳运营………32 管理环境影响 …………40 OW-CARBON 精益求精 积极自主创新……45 打造卓越品质………55 数治赋能 保障信息安全……………59 强化数据合规………62 遵守科技伦理…………………62 开放共赢 负责任供应链……………64 培养 ...

广联达科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审 议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，后该议案经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出局了专项 报告。 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 ...

关于聘任公司高级副总裁的公告 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-018 广联达科技股份有限公司 二〇二五年三月二十四日 王剑先生简历： 王剑：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历。曾任本公司西安分公司 经理、北京独立区经理、计量事业本部经理、造价BG产品板块经理、造价BG国内渠道经理、 集团人力资源管理中心经理、设计BG副经理、设计与成本客户群经理、副总裁。 王剑先生持有本公司股份59,480股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王剑先生不 属于"失信 ...

公司负责人（法定代表人）：袁正刚 主管会计工作负责人：刘建华 会计机构负责人：李一丹 汇总表第 1 页 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | 因 | | | | | | 目 | | 含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...