证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-029 广联达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七 次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励 计划中股票期权的议案》，鉴于公司股票的二级市场价格较授予时发生较大变化，在激励计划 届满前本次激励计划中尚未行权的股票期权无法实现正收益，最后一个行权期授予的期权已行 权数量为0，为保障激励对象的权益，经审慎研究，公司董事会决定对179名股票期权激励对象 所持有的已获授尚未行权的股票期权共计460,320份予以注销。具体详见《中国证券报》 《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注 销2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的公告》（公告编号：2025-014）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述460,320份股票期权的 注销事宜已于近日 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-024 广联达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 因此，监事会同意公司本次激励计划以 2025 年 3 月 31 日为授予日，向符合条件的 485 名激励对象授予 2,643.95 万份股票期权，行权价格为 10.73 元/份。 《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 广联达科技股份有限公司 监 事 会 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 31 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。根 据《公司监事会议事规则》第七条第二款规定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"。本次 会议由公司监事会主席王金洪先生紧急召集。会议 ...

电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 关于广联达科技股份有限公司 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受广联达科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东 会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《广联达科技股份 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年度第 有限公司章程》 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和现场会议召 开进程进行了见证。基于以上，本所律师出具见证意见如下 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-026 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份用途：股权激励或员工持股计划； （3）回购价格：不超过 21 元/股（含）； （4）回购数量：不低于 500（含）万股（占公司总股本的比例 0.30%）且不超过 1,000（含） 万股（占公司总股本的比例 0.61%）； （5）回购资金总额：按照回购价格上限 21 元/股和回购数量下限 500 万股测算，预计回 购资金总额为 10,500 万元；按照回购价格上限 21 元/股和回购数量上限 1,000 万股测算，预计 回购资金总额为 21,000 万元； （6）资金来源：自有资金或自筹资金； （7）实施期限：自公司第六届董事会第十八次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股 5%以上的股东 在回购期间尚无明确减持计划，未来 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-025 广联达科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第 十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激 励对象授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）相关规定及公司 2025 年度第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意本激励计划以 2025 年 3 月 31 日为授予日，向 符合条件的 485 名激励对象授予 2,643.95 万份股票期权，行权价格为 10.73 元/份。现将有关事 项公告如下： 一、激励计划简述 2025 年 3 月 31 日，公司召开 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-028 广联达科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第 十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划 （草案） > 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司查询，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息 知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 15 日至 2025 年 3 月 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-029 广联达科技股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七 次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励 计划中股票期权的议案》，鉴于公司股票的二级市场价格较授予时发生较大变化，在激励计划 届满前本次激励计划中尚未行权的股票期权无法实现正收益，最后一个行权期授予的期权已行 权数量为0，为保障激励对象的权益，经审慎研究，公司董事会决定对179名股票期权激励对象 所持有的已获授尚未行权的股票期权共计460,320份予以注销。具体详见《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注 销2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的公告》（公告编号：2025-014）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券简称：广联达 证券代码：002410 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批流程 | 6 | | （二）本激励计划授予条件说明 | 7 | | （三）本激励计划授予情况 | 8 | | （四）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 9 | | | （五）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广联达科 | | --- | --- | --- | | | | 技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项之独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 广联达、本公司、公 | 指 | 广联达科技股份有限公司 ...

的法律意见书 北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事宜 二零二五年三月 | 一、 | 本激励计划授予的批准与授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 本次股票期权的授予日 5 | | 三、 | 本次股票期权的授予对象、授予数量 6 | | 四、 | 本次股票期权的授予条件 6 | | 五、 | 结论意见 7 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本激励计划 | 指 | 广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励 | | --- | --- | --- | | | | 计划 | | 股票激励计划（草 | 指 | 《广联达科技股份有限公司 年股票期权激 2025 | | 案） | | 励计划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董 | | | | 事、高级管理人员 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-027 广联达科技股份有限公司 关于香港子公司参与认购投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 为把握海外建筑科技发展趋势，紧跟行业前沿技术发展，助力企业技术和产品创新，广联 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广联达（香港）软件有限公司（以下简 称"香港子公司"）拟参与投资BRICK & MORTAR VENTURES III, L.P.（以下简称"B&M三期基 金"）。该基金主要围绕建筑工程全周期（设计、建造、管理运维、商业化）、全领域（住宅、 商用、油气、工业、基建）进行投资布局，基金目标规模为2亿美元。公司拟通过香港子公司 出资500万美元认购基金份额，投资金额占基金目标规模2.5%。 公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于香港子公司参与认购投资基金份额的议 案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为。 1、基金名称：Brick & Motar Ventures II ...