广联达科技股份有限公司 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事 会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、 诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经 营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、审议通过关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 | | | | 3、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 4、审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | 5、审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | 6、审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | | | | 7、审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 | | 2024 年 3 | 第六届监事会第七 | 8、审议通过《关于注销 ...

广联达科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年 度盈利预测，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性， 请投资者注意投资风险。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年经营计划，以稳健经营为方针 指导，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2025 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2024 年 度经审计的经营业绩，以及 2025 年度公司生产经营计划，在公司 2025 年全面预算的基础上编 制完成的。 二、预算编制范围 2025 年是广联达"九三战略规划"的收官之年，公司将持续推进和深化设计一体化、成本 精细化、施工精细化以及全球化发展战略，将进一步聚焦核心产品、核心区域、重点客户，坚 持利润导向，稳定发展成熟产品，全力推动成长产品"跨越鸿沟"，努力实现经营业绩的稳定增 长。加大向城市更新、公路市政、新能源、水利等领域的拓展力度，丰富、做厚产品价值功能， 加大营销资源投入。同时 ...

广联达科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审 议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，后该议案经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出局了专项 报告。 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 ...

广联达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公 ...

广联达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年三月二十一日 1 经核查独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广联达科技股份有限公司 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-013 广联达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。现将 公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资 产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、存货、合 同资产、长期股权投资、商誉、固定资产、无形资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或冲回相应的减值准备。2024 年度计提的信用减值准备和资 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-015 广联达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金 ...

股票代码： GLodoN广联达 002410 股票代码： 002410 2024 广联达科技股份有限公司 可持续发展报告 2024 广联达科技股份有限公司 可持续发展报告 目录 目录 GOVERNANCE OPTIMIZE DIGITAL OPEN-MINDED NURTURE LOW-CARBON 19 23 29 完善公司治理 坚守商业道德 党建强基固本 32 40 坚持低碳运营 管理环境影响 积极自主创新 打造卓越品质 45 55 59 62 62 保障信息安全 强化数据合规 遵守科技伦理 负责任供应链 培养行业人才 支持社会共益 64 66 72 打造优秀团队 构建健康职场 76 81 健康运营低碳发展精益求精数治赋能开放共赢人才培育 健康运营 完善公司治理…………19 坚守商业道德 ………23 党建强基固本 ……………………29 低碳发展 坚持低碳运营………32 管理环境影响 …………40 OW-CARBON 精益求精 积极自主创新……45 打造卓越品质………55 数治赋能 保障信息安全……………59 强化数据合规………62 遵守科技伦理…………………62 开放共赢 负责任供应链……………64 培养 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-019 广联达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业 数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》等 文件。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则 解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。 除上述会计政策变 ...

公司负责人（法定代表人）：袁正刚 主管会计工作负责人：刘建华 会计机构负责人：李一丹 汇总表第 1 页 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | 因 | | | | | | 目 | | 含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...