经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字 [2020]第 ZB11364 号《验资报告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 264,263.14 万元， 具体情况为：1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币 98,184.64 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 有资金 98,184.64 万元；2）2020 年度募集资金到位后投入募集资金投资项目 21,465.28 万元（2020 年度实际投入 38,057.16 万元， 其中，募集资金到位前自 有资金预先投入 16,591.88 万元，已完成置换）；3）2021 年度投入募集资金投资 项目 53,301.89 ...

广联达科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：徐井宏） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人徐井宏，硕士学历。曾任清华大学团委副书记、校办副主任、行政处长、副总务长， 启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司总裁、董事长，清华控股有限公司董事长。现 任清华大学研究员、北京中关村龙门投资有限公司董事长。本人自2024年7月起任广联达第六 届董事会独立董事。兼任苏文电能（300982）、中顺洁柔（002511）独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 ...

各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 广联达科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：柴敏刚） 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人柴敏刚，硕士研究生学历，曾任上海国际展览公司项目经理，韬睿咨询有限公司资深 顾问、经理、总监、全球合伙人、人力资本业务负责人，韬睿惠悦咨询有限公司全球合伙人、 人力资本业务负责人，永辉超市股份有限公司执行副总裁。现任上海恺讯企业管理咨询有限公 司总裁、管理合伙人。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人 ...

一、基本情况 1、工作履历及专业背景 广联达科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：马永义） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 本人马永义，管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专 家，中国会计学会理事，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员。曾任黑龙江省证券公 司投资银行部副总经理，中植企业集团有限公司总会计师，中融国际信托有限公司监事会主席。 现任北京国家会计学院教师管理委员主任。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 ...

关于聘任公司高级副总裁的公告 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-018 广联达科技股份有限公司 二〇二五年三月二十四日 王剑先生简历： 王剑：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历。曾任本公司西安分公司 经理、北京独立区经理、计量事业本部经理、造价BG产品板块经理、造价BG国内渠道经理、 集团人力资源管理中心经理、设计BG副经理、设计与成本客户群经理、副总裁。 王剑先生持有本公司股份59,480股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王剑先生不 属于"失信 ...

广联达科技股份有限公司 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事 会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、 诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经 营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、审议通过关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 | | | | 3、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 4、审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | 5、审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | 6、审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | | | | 7、审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 | | 2024 年 3 | 第六届监事会第七 | 8、审议通过《关于注销 ...

广联达科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2025 年 度盈利预测，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性， 请投资者注意投资风险。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年经营计划，以稳健经营为方针 指导，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2025 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2024 年 度经审计的经营业绩，以及 2025 年度公司生产经营计划，在公司 2025 年全面预算的基础上编 制完成的。 二、预算编制范围 2025 年是广联达"九三战略规划"的收官之年，公司将持续推进和深化设计一体化、成本 精细化、施工精细化以及全球化发展战略，将进一步聚焦核心产品、核心区域、重点客户，坚 持利润导向，稳定发展成熟产品，全力推动成长产品"跨越鸿沟"，努力实现经营业绩的稳定增 长。加大向城市更新、公路市政、新能源、水利等领域的拓展力度，丰富、做厚产品价值功能， 加大营销资源投入。同时 ...

广联达科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审 议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，后该议案经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出局了专项 报告。 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 ...

广联达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公 ...

广联达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年三月二十一日 1 经核查独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广联达科技股份有限公司 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...