证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-013 广联达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。现将 公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资 产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、存货、合 同资产、长期股权投资、商誉、固定资产、无形资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或冲回相应的减值准备。2024 年度计提的信用减值准备和资 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-015 广联达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金 ...

广联达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公 ...

一、报告期公司经营情况 广联达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、报告期公司募集资金使用情况 详见《公司 2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之七"投资状况分析"之 5"募集资金使用情况"。 详见《公司 2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之四"主营业务分析"。 三、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况及决议内容 | 次会议： | | --- | | 报告期内，公司董事会共召开了 9 | | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | 4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 5、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | | 6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 2024 年 3 | 第六届董事会第七 | 7、审议通过《关于<2023 年度募集资 ...

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十 七次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司 在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益性的投资原则，公司及控股子公司拟 使用不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚 动使用，具体如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证资金安全和公司正常经营情况下，公司及控股子公司拟 合理利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司资金收益，助力公司利润提升，为公司及股东 获取更多的投资回报。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-012 广联达科技股份有限公司 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额 度及投资有效期内可循环滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，公司及控股子公司拟通过商业银行、证券 ...

广联达科技股份有限公司 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事 会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、 诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经 营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、审议通过关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 | | | | 3、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 4、审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | 5、审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | 6、审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | | | | 7、审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 | | 2024 年 3 | 第六届监事会第七 | 8、审议通过《关于注销 ...

广联达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年三月二十一日 1 经核查独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广联达科技股份有限公司 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-021 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 21 日作出决议，会议提议召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日（星期一） 广联达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-15 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-009 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王 金洪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 表 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-008 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生先生、李伟先生，独 立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案 ...