| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北京雷科防务科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 北京雷科防务科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 (2024)万商天勤法意字第853号 致：北京雷科防务科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）受北京雷科防务科技股份有 限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）之委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本次激 励计划"）相关事宜的法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股票激 励计划 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-008 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日以电话、即时通讯工具等方式 发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过了《公司 2023 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 《公司章程》修正案（2024 年 4 月修订） 2 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四十条 公司的控股股东、实际 | 第四十条 公司的控股股东、实际 | | 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | | 益。违反规定给公司造成损失的，应当 | 益。违反规定给公司造成损失的，应当 | | 承担赔偿责任。 | 承担赔偿责任。 | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际控制人对公司 | | 和公司社会公众股股东负有诚信义务。 | 和公司社会公众股股东负有诚信义务。 | | 控股股东应严格依法行使出资人的权 | 控股股东应严格依法行使出资人的权 | | 利，控股股东不得利用利润分配、资产 | 利，控股股东不得利用利润分配、资产 | | 重组、对外投资、资金占用、借款担保 | 重组、对外投资、资金占用、借款担保 | | 等方式损害公司和社会公众股股东的合 | 等方式损害公司和社会公众股股东的合 | | 法权益，不得利用其控制地位损害公司 | 法权益，不得利用其控制地位损害公司 | | 和社会公众股股 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 | 项目 | 2022 | 年 1 1 | 月 | 日调 | 累积影响金额 | 2022 | 年 1 | 月 | 1 | 日调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 整前金额 | | | | | 整后金额 | | | | | 递延所得税资产 | | 49,605,277.51 | | | 7,562,061.01 | | 57,167,338.52 | | | | | 递延所得税负债 | | 46,609,088.76 | | | 7,627,305.63 | | 54,236,394.39 | | | | | 未分配利润 | | 670,221,664.03 | | | -65,244.62 | | 670,156,419.41 | | | | 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 公司于2024年4月23日披露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024- 018），公司自2023年1月1日起执行中华人民共和国财政部（以 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-011 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润-443,005,460.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配 利润-551,356,590.74 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实 际情况，经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通 过《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 1 / 12 （二）公司各部门、各分公司、各控股子公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司百分之五以上股份的其他股东； （六）公司其他对公司重大事件可能知情的人员。 北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第四条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司、参股公司。 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股份有 限公司章程》（以下简称" ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开的 第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月17日召开2023年年度 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/ ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...