北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，保护投资者合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保。 第三条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 子公司提供的担保。公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的， 公司对外担保总额与公司子公司的对外担保总额之和。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过， 公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月 22 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 内部审计制度 北京雷科防务科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司、本公司")为了 加强对公司及所属单位的管理和监督，维护财经纪律，改善经营管理，提高经济 效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的范围包括公司各部门、分公司、控股子公司等现有的与 本公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业，以及对本公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 第三条 公司设立审计事务部，作为公司的内部审计机构，对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。审计事务部负责公司的内部审计工作，对公司内部 控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督， 依照国家法律法规、政策以及相关规定，独立行使审计监 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京雷科防务科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京雷 科防务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事刘捷先生、龚国伟先生、关峻先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘捷先生、龚国伟先生、关峻先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 ...

一、本次追溯调整的概述 公司于2024年4月23日披露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024- 018），公司自2023年1月1日起执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第16号》中的相关规定，对2022年度财务报 表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，详见公司 2023 年度审计报告附注三、33-重要会计政策和会计 估计变更。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 | 项目 | 2022 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 累积影响金额 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前金额 | | | | | | | 调整后金额 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年4月22日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强对北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露工作，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律 法规和准则，及时在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布 法律法规和准则要求披露的信息，以及公司自愿披露的与投资者作出价值判断和 投资决策有关的信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司及其董 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开 第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会 计监管风险提示第8号——商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司2023年度对可能发生的各项减值损失计提减值准备，具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资 产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试 和评估，对可能发 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司 2024 年银行授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司 2024 年银 行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年银行授信及担保情况概述 为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及 下属公司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2024 年银行授信融资业务，公司对 下属公司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额 度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。上述担保额度的有效期为：自公 司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 202 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-1 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供雷科防务公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： XYZH/2024BJAG1B0237 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称雷科防务公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 雷科防务公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存 ...