天虹数科商业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天虹数科商业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天虹股份 股票代码：002419 信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号 楼 101 通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦 39 楼 权益变动性质：持股数量不变，表决权股数减少 签署日期：二〇二四年八月九日 天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在天虹数科商业股份有限公司拥有的权 益变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过其他方式增加或减少在天虹数科商业股份有限公司拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-022 天虹数科商业股份有限公司 关于股东契约终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"或"天虹股份"）收 到股东中航国际实业控股有限公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司 （以下简称"中航国际"）与股东五龙贸易有限公司（以下简称"五龙公司"） 签订《<关于公司之契约>终止协议》的通知，终止中航国际、中国航空技术深圳 有限公司（以下简称"中航技深圳公司"）与五龙公司签订的《关于天虹商场股 份有限公司之契约》（以下简称"股东契约")。 一、有关股东契约的概述和终止情况 2013年9月，中航国际、中航技深圳公司与五龙公司签订了《关于公司之契 约》。主要内容如下： 根据公司目前股份总数计算，该等股份占公司股份总数的12%。 2.在本契约有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤 销地、不设限制地及无偿地： (i)向中航国际或其指定公司授予该等股份的所有于公司股东大会或任何股 东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航 ...

天虹数科商业股份有限公司 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：天虹数科商业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天虹股份 股票代码：002419 信息披露义务人：五龙贸易有限公司 住所：香港旺角 33 号凯途发展大厦 16 楼 1601 室 通讯地址：香港旺角 33 号凯途发展大厦 16 楼 1601 室 权益变动性质：持股数量不变，表决权股数增加 签署日期：二〇二四年八月九日 天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在天虹数科商业股份有限公司拥有的权 益变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过其他 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-021 天虹数科商业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资 讯网刊登的相关公告。 一、担保情况概述 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议、2023 年度股东大会审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担 保的议案》，同意公司对全资子公司在银行等金融机构申请授信额度提供担保， 担保金额不超过人民币 44,100 万元,其中对全资下属子公司惠州市天虹商场有 限公司（以下简称"惠州天虹"）担保金额不超过 2,500 万元。同时，为降低公 司担保风险，保障追索权益，公司下属全资子公司对上述担保事项为公司提供反 担保。担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 二、担保进展情况 近日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深 圳分行"）申请为下属全资子公司惠州天虹出具履约保函，履约保函 ...

天虹数科商业股份有限公司 章程 二○二四年六月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 37 | | 第七章 经理层 399 | | 第八章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 433 | | 第九章 党委 444 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 466 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 477 | | 第一节 财务会计制度 477 | | 第二节 利润分配 477 | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-020 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意公司增加经营范围并对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 | | 纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、 | 纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、 | | 农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、 | 农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、 | | 建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美 | 建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美 | | 术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和 | 术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和 | | 零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制 | 零售；金银珠宝首饰零售业务；国 ...

该项目尚未开业，现经公司与业主方友好协商，拟调整该项目计租方式， 由原"固定租金"调整为"固定租金+浮动租金"并签署补充协议。调整计租方 式后，预计合同期内交易总金额（含租金及相关费用）约为 5.8 亿元。 根据《公司章程》和《公司董事会向总经理办公会授权管理办法》等规 定，本次事项属于公司总经理办公会审批权限，无需提交公司董事会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-019 天虹数科商业股份有限公司 租赁项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 2019 年 10 月 28 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司惠州市天虹商场有限公司与梅州市山水城房地产开发有限公司 签署《合作协议书》及附生效条件的《房屋租赁合同》，租赁广东省梅州市梅 县区剑英大道与明德大道交汇处西南角锦绣国际项目部分物业，用于开设购物 中心。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 2 ...

丨证券研究报告丨 分析师及联系人 李锦 罗祎 张彦淳 SAC：S0490514080004 SAC：S0490520080019 SFC：BUV258 天虹股份（002419.SZ） cjzqdt11111 2024-05-20 公司研究丨点评报告 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 投资建议：公司积极通过数字化能力赋能传统零售主业提质增效，推进三大业态转型，持 续增强品牌影响力。2024 年超市业态将整合全国供应链、精简 SKU 并打造战略大单品， 购百业态将重点调整升级 19 家门店，打造 9 家社区生活中心标杆店，计划新开 3-4 家购 物中心。预计 2024-2026 年 EPS 分别为 0.22、0.25、0.29 元，对应 PE 估值分别为 21.8、 19.2、17.0 倍，维持"买入"评级。 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|--------------|--------|---------------| | | | | | | 市场表现对比图 | ( 近 12 | 个月 ) ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥3,340,255,853.24, a decrease of 1.30% compared to ¥3,384,217,567.56 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥149,175,955.20, down 28.34% from ¥208,174,132.32 year-on-year[6] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1276, a decline of 28.35% from ¥0.1781 in the same period last year[6] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,340,255,853.24, a decrease of 1.3% compared to CNY 3,384,217,567.56 in the same period last year[40] - The net profit for Q1 2024 was CNY 149,523,393.42, a decrease of 28.1% compared to CNY 207,953,573.52 in Q1 2023[41] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 198,565,381.34, down 33.7% from CNY 300,099,396.23 in the same period last year[41] - The company reported a total comprehensive income of CNY 149,531,827.05 for Q1 2024, down 28.0% from CNY 207,907,607.45 in Q1 2023[41] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 138.69% to ¥415,236,687.61, compared to ¥173,966,487.82 in the previous year[6] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 4,971,332,142.66, down from CNY 5,299,056,352.74 at the beginning of the year[36] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 4,883,879,979.05, compared to CNY 4,551,736,725.18 at the end of Q1 2023[45] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 240,055,851.06, compared to a net inflow of CNY 236,326,478.01 in the previous year[44] - The total cash outflow from financing activities was CNY 498,434,684.48, compared to CNY 439,596,011.63 in Q1 2023[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.00% to ¥27,926,808,357.85 from ¥28,497,099,631.74 at the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 27,926,808,357.85, a decrease from CNY 28,497,099,631.74 at the beginning of the year[38] - The company's total liabilities decreased to CNY 23,559,152,447.77 from CNY 24,278,975,548.71 at the beginning of the year[38] Revenue Breakdown - The company achieved a sales revenue of ¥9.88 billion during the report period, reflecting a year-on-year growth of 1.1%[15] - Total revenue for the period was ¥962,273.14 million, reflecting a 3.18% year-on-year growth[21] - The total revenue from supermarkets was ¥210,036.40 million, showing a year-on-year decline of 1.65%[24] - In the South China region, revenue was ¥206,100.45 million, down 1.87% year-on-year, while total profit increased by 1.09%[25] Store Operations - The company closed 4 independent supermarkets during the report period as part of its store optimization strategy[16] - The company operates 41 shopping centers, 59 department stores, and 112 supermarkets, totaling over 4.55 million square meters[17] - Comparable store sales reached ¥938,497.36 million, a year-on-year increase of 0.63%[21] - The total number of comparable stores was 116, with a total revenue of ¥320,213.79 million, down 1.15% year-on-year[25] - The company reported a total profit decline of 1.51% year-on-year for the comparable stores[25] Profitability Metrics - The gross profit margin for the period was 22.63%, a decrease of 0.72% compared to the previous year[24] - The average customer transaction value decreased by 4.49% year-on-year[24] - The average monthly sales per square meter for shopping centers was ¥1,149, with a rental rate of 91.67%[22] Future Plans - The company plans to reduce shareholding by up to 11,688,477 shares, approximately 1.00% of total share capital, as disclosed on February 27, 2024[30] - The company plans to issue a public REITs based on the Suzhou Xiangcheng Rainbow Shopping Center project assets, with ongoing updates to be disclosed[33] Miscellaneous - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[46] - The company distributed a cash dividend of CNY 1.6 per 10 shares, totaling CNY 187,015,640, which was implemented on April 26, 2024[33] - The technology subsidiary signed multiple new major clients and received 3 invention patent authorizations during the report period[15]

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-017 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十二次 会议于2024年4月25日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼 总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月20日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际 出席董事9名，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司2024年第一季度报告（2024-018）》。 （二）会议审议通过了《公司注销株洲市天虹百货有限公司的议案》 因公司全资子公司株洲市天虹百货 ...