证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-024 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 公司增持计划所有主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1. 广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-077），公司部分董事及高级管理人员基于对公司 未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 300 万元（含），具体根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 2024 年 2 月 7 日，公司披露了《关于董事及高级管理人员增 持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-005），上述增持计 划时 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-023 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖毅昌科技有限公司、芜湖汇展新能源科技有限公司 资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期 经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属子公 司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范 围内的公司）。有效期自 2022 年年度股东大会召开之日起 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with a year-over-year growth of 15% compared to 2022[24]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,261,294,312.85, a decrease of 16.59% compared to CNY 2,710,971,460.67 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 212,400,593, representing a decline of 606.04% from a profit of CNY 42,493,779.2 in the previous year[26]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.53, a decrease of 630.00% from CNY 0.11 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 113,712,737, down 15.94% from CNY 135,279,614 in 2022[26]. - The company reported a total revenue of 800 million yuan for the year 2023, representing a growth of 4.08% compared to the previous year[85]. - The net profit margin for the company was 2.51% in 2023, indicating a slight increase in profitability[85]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[152]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, up from 10% in the previous year[152]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached RMB 1.2 billion, reflecting a 10% increase from the previous year[24]. - The total assets of the company amounted to 228,597.16 million yuan, with total liabilities of 178,125.58 million yuan[49]. - Total assets increased by 9.37% to CNY 2,285,971,600 compared to CNY 2,088,601,050 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 30.90% to CNY 472,690,060 from CNY 684,584,433 in 2022[26]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by 2025[24]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[142]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 25% increase in regional sales by 2024[145]. - The company plans to continue expanding its presence in the automotive and new energy sectors, anticipating greater revenue contributions in the future[50]. Research and Development - The company plans to invest RMB 50 million in new product development and technology research in the upcoming year[24]. - The company has established five major R&D and production bases across China, enhancing its ability to provide comprehensive solutions in the home appliance sector[48]. - The company holds over a hundred patents across various fields, showcasing its technological leadership and innovation capabilities[44]. - R&D investment increased by 25.89% to ¥144,633,248.68, representing 6.40% of total revenue, up from 4.24% in the previous year[71]. - The company is focusing on the development of new materials for automotive applications, aiming to fill the gap in the technology of imitation flocking materials and improve product competitiveness without increasing manufacturing costs[69]. Operational Efficiency - The company is focusing on sustainable practices and plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[24]. - The company is implementing new operational strategies to improve supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in costs[142]. - The company reported a 5% increase in operational efficiency due to process optimization initiatives implemented during the year[145]. - The company aims to improve operational efficiency through the implementation of advanced mechanical and electronic systems[85]. Management and Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting investor interests[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[119]. - The company has clear ownership of its assets and operates independently without any unauthorized occupation of assets by controlling shareholders[120]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, ensuring accountability and oversight[172]. Shareholder and Investor Relations - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the fiscal year 2023[5]. - The company has committed to distributing at least 10% of its annual distributable profits in cash dividends, contingent on achieving profitability in the respective year[191]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, with investor participation rates ranging from 30.49% to 31.03%[126][127]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to reducing costs through new material research and production process improvements to enhance product value[113]. - The company emphasizes social responsibility by supporting community development and enhancing corporate governance[183]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[182]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, including ISO9001 certification, to ensure product quality[187].

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州毅昌科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年度经营情况 2023 年，公司以研发作为企业发展的不竭动力，持续对新技术、 新工艺的研发投入资金，期间获得新授权发明专利 11 项，实用新型 专利 4 项，进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力。公司以市场开 拓为导向，积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，积极加强与重 要客户的深度合作，抢抓市场机遇，如首款薄壁化保险杠的开发及知 名新能源品牌车型外饰件的开发量产。 一、财务指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 226,129.43 万元，同比下降 16.59%； 实现归属于上市公司股东的净利润-21,240.06 万元，同比下降 606.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,987.62 万元，同比下降 2,109.49％。基本每股收益为-0.53 元，同 比下降 606.04%，加权平均净资产收益率为-36.76%，同比下降 43.09%，公司经营性活动现金流净额为 11,371.27 万元，公司资产总 额为 228,597.16 万元，负债总额为 178,125.58 万元，归属于母公司所 有者权益总 ...

广州毅昌科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00122 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00122 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-019 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）如其他单一主体申请的授信金额不超过 5 亿元（含），授 权董事长决定。 （三）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授 信额度申请事宜。授权董事长决定并签署相关协议及法律文件，在办 理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。 上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司 生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司 实际发生的融资金额为准，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、相关审核、审批程序 公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》，该项 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次 会议决议。 广州毅昌科技股份有 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何和智） 一、独立董事基本情况 何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华 南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编 委、广东省机械工程学会副秘书长。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 应 出 席 次 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 加会议次数 | | | 亲自出席会议 | | | | （二）报告期内，本人列席股东大会的情况 2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 20 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 1 / 9 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制 ...