证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-014 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月13日以现场表决形式 在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。 本议案 ...

广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 企业会计准则解释第 16 号对合并现金流量表、母公司现金流量 表无影响，对合并资产负债表、利润表影响如下： 单位：元 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财 务状况和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯 调整 2022 年财务报表相关项目。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理均对公司无影响，不涉及追溯 ...

因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事 项，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （下无正文） 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定和要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 1 日以现场表决形式召开了 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对拟提交至第六届董事会第八次 会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的审查意见 经审核，公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额 存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司 日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益； 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-022 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 3 月 15 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公 司 2023 年年度报告和公司的经营情况，公司将于 2024 年 3 月 20 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景▪路演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次公司年度 网上业绩说明会。 出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长宁红涛 先生、独立董事胡彬先生、财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投 资者提前公开征集问题，投资者可于 2024 年 3 月 19 日（星期二）17:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公 司 邮 箱 ： zhengquan@echom.com（邮件请注明"业绩说明会 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-015 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 监事。会议于2024年3月13日以现场表决方式在公司二楼VIP会议室召 开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事 会主席高俊生先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合 法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 ...

广州毅昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00089 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 3-00089 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规要求，广州毅昌科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，根据在任独立董事胡彬先生、何和智先生、 任力先生提交的《关于独立性的自查报告》，对三位独立董事的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 3 月 13 日 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （任力） 一、独立董事基本情况 任力，男，中国国籍，出生于 1973 年，博士。1997 年至今任华 南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第 22 届中国 专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自 然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工 程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本人作 为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按规 定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事 ...

报告期内，监事会共召开 9 次会议，全体监事按时参加会议，认 真审议相关议案，具体如下： （一）第五届监事会第二十六次会议 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》以及中国证监会、 深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，报告期内， 监事会共召开 9 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司 重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事 和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的 提高。 一、监事会工作情况 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，会议审 议并通过了以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | （二）第五届监事会第二十七次会议 第五届监事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，会议审 议并通过了以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 年年度报告及其摘要》的议案 关于 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-018 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 部分被担保的下属子公司资产负债率超过70%，公司及下属子公 司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证2024年度生产经营需要，广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会 议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 及下属公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信额度及其他 融资业务提供担保共计人民币21.6亿元。担保额度可循环使用，但任 一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形 包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属 子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司，含新设立的 全资或控股子公司）。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的 相关规定，及时履行信息披露义务。 2024年度 ...