证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-078 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议通知于2023年12月22日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年12月27日以现场结合通 讯表决形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人， 其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。通过表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 董事宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生为本次激励计划的拟 激励对象，作为关联董事已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-079 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议通知于2023年12月22日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2023年12月27日以现场结合通讯表决形式召开，应参 加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-077 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，广州毅昌科 技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事及高级管理人员计划 增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币 300 万元（含）。 书叶昌焱先生，副总经理陈娟女士，副总经理陈敬华先生，副总经理 吴强先生。 （二）增持主体持有股份情况 2.本次增持计划不设价格区间。 3.增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。 增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺 延实施并及时披露。 截至本次增持计划披露日，除公司副董事长任雪峰先生外本次其 他增持主体没有持有公司股份，任雪峰先生的持股情况如下： 4.风险提示：增持计划实施过程中，可 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-076 广州毅昌科技股份有限公司 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月28日下午2:30 （2）网络投票时间为：2023年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月28 日9:15至2023年11月28日下午15:00期间的任意时间。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：董事长宁红涛先生 6.召开会议的通知刊登在 2023 年 11 月 10 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 7.会议的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派李钰雯律师、马伊娜律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（简称"本次股 东大会"）并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文 件 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 珠江人寿：章强、王钟杨 国金证券：李育开、江莹 人员姓名 玄甲私募：李大志 慧创蚨祥：程盛 百嘉公募 ：黄超 深圳前海鸿富私募：吴晓玲 阿巴马资产：胡星宇 国信证券：曹嘉诚 大椿基金：黄江英 风景基金：孙斌 小松基金：闫世文 天和投资：徐健 个人投资者：刘勇 个人投资者：陈石 个人投资者：潘玉初 时间 2023年11月21日 (周二) 上午 10:30~12:00 地点 广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 上市公司接待人 1.董事会秘书/财务负责人 叶昌焱 员姓名 2.产品研发部部长 邹海清 3.证券事务代表 郑小芹 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-075 二、 公司为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司担保的情况 （一）担保概述 为了满足业务发展需要，公司子公司芜湖汇展新能源科技有限公 司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请授信额度 1,000 万元，公司 为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司前述授信业务提供担保。 本次担保额度在公司 2023 年度担保额度预计范围内，具体情况 如下： 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-074 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午2:30 （2）网络投票时间为：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14 日9:15至2023年11月14日下午15:00期间的任意时间。 1 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宁红涛先生 6.召开会议的通知刊登在 2023 年 10 月 26 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派周鹏程律师、马伊娜律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（简称"本次股 东大会"）并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-072 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年11 月9日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）担任公司2023 年度审计机构和内控审计机构，该议案尚需经公司股东大会审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的 审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续 聘大信会计师事务所为2023年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...