中粮资本控股股份有限公司关于 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-035 公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2023年8月30日 俞宁先生因个人原因，现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，俞宁先生辞去上述职务后，不会导 致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经 营。俞宁先生辞职后不再任中粮资本及控股子公司任何职务。截至本公告日，俞 宁先生未持有公司股票。 俞宁先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对俞宁先生在任职 期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事俞宁先生的书面辞职报告，具体情况如下： ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事就公司第五届董事会第八次会议相关事项发表 独立意见如下： 专项说明和独立意见 一、 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 1、2023年1-6月，公司与关联方的资金和往来均属于正常经营性资金往来， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生 并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 中粮资本控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的 公司本次会计政策变更系依据财政部相关政策的要求实施，符合相关法律法 规的要求及公司的实际情况。本次公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司 法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次 会计政策变更后，公司财务报表能够更为客观、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。综上所述，公司独立董事同意本次公司会计政策变更。 三、 ...

中粮资本控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关政策的要求，拟对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业会计准则解释第 16 号》），要求 境内企业自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的时间 根据新准则的要求，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行新会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管 理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-038 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 相关内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2023 年半年度报告》。 二、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2023 年 6 月 30 日）》 董事会审计 ...

中粮资本控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2023 年 6 月 30 日） 2018年11月经北京银保监局筹备组批准（京银保监[2018]137号），财务公司原股东中粮集 团（深圳）有限公司将持有财务公司1,000.00万元股权转让给中粮集团，股权转让后股东构成 及出资比例如下：中粮集团出资人民币67,223.60万元，美元2,000.00万元，占注册资本的 83.74%；中粮贸易有限公司（原中粮粮油有限公司）出资人民币13,000.00万元，占注册资本的 13%；中粮资本投资有限公司（原明诚投资咨询有限公司）出资人民币3,256.40万元，占注册资 本的3.26%。 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮资 本控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 2022年12月经北京银保监局批准（京银保监复〔2022〕827号），财务公司增加注册资 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-036 中粮资本控股股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 董事会 2023 年 8 月 30 日 1 附件：姜正华女士简历及联系方式 姜正华： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书蹇侠先生提交的辞职报告。蹇侠先生因公司经理层职责分工调整原因申 请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理、总法律顾问、首 席合规官职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。蹇侠先生在担任公司董事 会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作和投资者关系管 理等方面开展了大量富有成效的工作。公司董事会对蹇侠先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理姜正华女士担任公司董事 会秘书（简历及联系方式附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。姜正华女士已 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-039 本次会议审议通过以下议案： 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、《公司 2023 年半年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于会计政策变更的公告》。 三、《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及其 摘要等文件经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通 过后，已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广 大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年半年度业绩说明会。 关于召开2023年半年度业绩说明会并征集问题的公告 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 9 月 5 日（周二）下午 15:00 至 17:00 公司将对收到的问题进行整理，并在公司 2023 年半年度业绩说明会上就投 资者重点关注的问题进行回答。 三、咨询方式 联系部门：公司董事会办公室 联系电话：010-85017079 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理 ...

| :人责负感』 | できるというとなるというときました | 를 것 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PP P | - 1230 - 100 - 1000 | 2 | | | | | | | | I | - | 1 | 457-104 | ------------ | ------- | er | 12 | 1 | | 12 | œ | | | | | | | | KK看श्र 谷金登翔关邮其及用古金资型营型非奥 ter in the see and the see and the seen of the see and the seen of the seen the seen the seen of the seen the seen the seen and the seen and the series of the series and th | | | 一篇：人声英体JH | | | | 第二十二年的成長之人。 18 | | | | 、 自尊션 :人生外式 | | --- | --- | ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | 编号：20230518 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 通过全景网参与河南辖区上市公司 | 2023 年投资者网上集体 | | 及人员姓名 | 接待日活动的投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 | 16:00~17:20 | | | 地点 全景·路演天下网站（ | http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待 | | 公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问蹇侠先生；证券事 | | 人员姓名 | 务代表赵鑫先 ...