第一章 总则 第一条 为了提高凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《凯撒（中国）文化股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》 之规定，特制定《凯撒（中国）文化股份有限公司2025 年员工持股计划管理办 法》（以下简称"本办法"）。 （一）依法合规原则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 凯撒（中国）文化股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事,在 2024 年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2024 年度董事会及其下属专业委员 会的相关会议及独立董事专门会议等，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及 业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对公司规范运作、稳定 健康地发展起到积极的推动和保障作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维 护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁强，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，博士研究生学历，管 理学教授。历任汕头大学创业学院副院长 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2025-019 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"凯撒文化"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计单位的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会 计师事务所"或"致同所"）为 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2024 年度提供审计服务工作中，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。2024 年度，公司支付给致同会计师事务所的年度审计报酬为 135 万 元，内控审计服务审计费 28 万元。经董事会审计委员会提议，为保证 ...

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-024 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第八届董 事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金投资安全性高、 流动性好、短期（不超过1年）的银行和非银行类金融机构低风险理财产品，董事会授权公司 管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自2024年度董事会审议通过之日起至2025 年度董事会召开之日为止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开 展，委托理财具有合法性。现将有关情况公告如下： 一、投资概况 在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及 子公司利用部分闲置自有资金购买银行和非银行类金融机构低风险理财 ...

股票代码：002425 股票简称：ST凯文 公告编号：2025-027 凯撒(中国)文化股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 由于陆晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规 定，陆晖先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未 生效前，陆晖先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委 员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 陆晖先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。在此，公司董事会对陆晖先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷 心感谢！ 二、关于公司补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会 资格审查，董事会同意补选郑灼武先生为公 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股 发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行 费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募 集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致 同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项 ...

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 凯撒（中国）文化股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、凯撒（中国）文化股份有限公司（以下称 "公司"） 2025 年员工持股计划（以下称 "本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪 ...

证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-029 凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑灼武作为凯撒（中国）文化股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人凯撒（中国）文化股份有限公司董事会提名为凯撒 （中国）文化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯撒（中国）文化股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 关于职工代表大会会议决议的公告 证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-032 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开职工代表 大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）征求公司职工 代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的有关规定。 二、会议表决情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于<凯撒（中国）文化股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要》相关事项 职工代表大会代表一致认为：《凯撒（中国）文化股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要、《凯撒（中国）文化股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 2024 年年度财务报告 凯撒（中国）文化股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 凯撒（中国）文化股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 442A016923 号 | | 注册会计师姓名 | 楚三平 余红 | 审计报告正文 凯撒（中国）文化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称凯撒文化公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯撒文化 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流 ...