凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对 公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （一）有公司法第一百七十八条规定情形之一的及上市规则规定的其他情形的； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理 制度，督促上市公司及相关 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关法 律法规的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 相关规定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准设立董事会审计委员会之决议而 设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，委员应当为不在本公司担任高级管 理人员的董事，且独立董事应当过半数委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责召集和主 持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士，在委员内选 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生, 优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责召集和主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提提出建议： （一） 提名或者任免董事； ...

第一章 总则 凯撒（中国）文化股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《凯撒（中国） 文化股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三） 公司的关联自然人直接 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 42 | ...

第一条 为进一步建立健全凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据相关规定，特制定本细则。 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四至第六条规定 补足委员 ...

第一章 总则 第一条 为了规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 法律、法规规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当同时在境 内市场披露。 凯撒（中国）文化股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息。公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信 息进行内幕交易。 第五条 信息 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的 公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规，以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解 释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人（至少包括一名会计专业人士），职 工代表董事有 1 人，设董事长 1 人。公司可以根据实际经营需求设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告 ...