证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-020 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第八次会议决议，现决定于2024年5月16日召开公 ...

苏州胜利精密制造科技制造科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学院国际经济 法专业学士学位，中国政法大学法学院宪法与行政法专业硕士和博士学位，美国 耶鲁大学、美利坚大学和美国行政会议访问学者。王静女士从事行政法学教学研 究工作近20年，主要在政府法治、互联网法律、大数据治理、人工智能法律问题 和行政复议、行政诉讼等领域展开研究。王静女士现任北京师范大学法学院副教 授，法学博士，兼任中国行政法学研究会副秘书长、理事、中国应急管理学会常 务理事、中国人类遗传资源专家组成员、中国法学会网络与信息法学研究会理事、 中国行为法学会行政法学研究分会常务理事、中国法学会行政法学研究会行政诉 讼委员会常任委员、中国广告协会法律咨询工作委员会常务委员和北京市、内蒙 古自治区等人民政府法律顾问等。原中共中央党校（国家行政学院）政法部行政 法教研室副主任、副教授，2019年3月至2020年4月期间曾任贵阳清镇市人民政府 市委常委、副市长（挂职）。自2023年7月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王静） 本 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由属会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-016 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司将执行准则解释第 17 号的相关规 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-017 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 2、预计日常关联交易类别和金额 根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与苏州普强电子科技 有限公司（以下简称"普强电子"）发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品 等日常交易，预计 2024 年度交易总金额不超过人民币 2,000 万元。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度公司及控股子公司与普强电子关联交易审议额度为 3,050 万元，实 际 2023 年度发生采购商品关联交易金额为人民币 1,524.97 万元，发生销售商品 关联交易金额为人民币 80.52 万元，合计人民币 1,605.49 万元。 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司 2023 年度与普强电子日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，实际发生情况 与预计存在差异的主要原因是公司在预计 202 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时股东大会决议，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 务素质, 审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年报审计和内控审计相关 工作，出具了审计报告，履行了审计机构应尽的职责。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭澳。截至 2023 年 末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，较上年增加 29 人。在 注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 二、会计师事务所履职情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度履职过程中，始终遵循中 国注册会计师审计准则，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了财务报表 审计报告，对公司 2023 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 基于上述情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因说明 根据《公司章程》第一百六十三条规定："实施现金分红时应同时满足的条件： "1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后剩余的可分配利润）为正值、且资产负债率小于 70%，实施现金分红不会影 响公司后续持续经营；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除 外）。上述所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投 资、收购资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。" 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，鉴于公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-928,174,363.09 元，公司未 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关制度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用， 贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制， 促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法 规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保 障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、行业概述 根据Gartner发布数据显示，2023年全年PC出货量为2.418亿台，较2022年下 降14.8%；根据中国信通院数据显示，2023年全年，国内市场手机总体出货量累 计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%， 占同期手机出货量的82.8%。 研究机构 EV Tank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万 辆，同比增长 35.4%，展望未来，EV Tank 预计 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《监事会议 事规则》中相关条款进行修订，相关治理制度修订前后对照表具体如下： 一、《公司章程》修订情况对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 3,441,517,719 元 | 公司注册资本为人民币 3,441,517,719 3 435 818 166 元 , , , | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总经理 副总经理、董 、 | | | 书、财务负责人等（包括实际履行上述职务的人员）。 | 事会秘书、财务负责人等（包括实际履行上述职务的人员）。 | | | 公司股份总数为：3,441,517,719 股，全部为人民币普通股，其 | 公司股份总数为： 3,441,517,719 3 435 818 166 股 ...