苏州胜利精密制造科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规 则》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）增加公司信息披 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关业务规则及《公 司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易 量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门 要求披露的其他信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前 述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第一条 为保证苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，参照《企业会计准则— —关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"），制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高管人员 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家 有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (2024年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、有关法规及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的，不得担任公 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 (2024年11月修订) 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》中国证监会《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。 第三条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保,必 须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 1、公司下列对外担保行为（包括但不限于），须经股东会审议通过。 (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； (2)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保； (3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （ ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-059 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密" 或"公司"）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、胜利科技（香港）有 限公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率超过 70%以及 2025 年度预计担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2025 年度公司为合 并报表范围内的部分子公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司 提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 27.15 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、公司章程、公司董事会议事规则及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络 人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资与衍生品交易行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知 识或工作背景。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会 ...