证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-056 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十一次会议，于 2024 年 11 月 22 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 26 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 并结合公司实际情况，同意公司对《监事会议事规则》中相关条款进行修订。 具体内容详见公司在指定媒体《中国 ...

内幕信息知情人登记制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券部为内幕信息登记备案的日常工作部门，负责公司内幕信息 的监管工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司未在信息披露指定报刊及 网站正式披露。 第五条 本制度所指内幕信息的范围是依据《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、部门规章及中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》并 结合公司章程制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、本细则和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，维护中小 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 重大合同法律审查制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 重大合同法律审查制度 第一条 为依法加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合同管理，确保公司资产安全，维护公司合法权益，董事会根据国家有关法规和 文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大合同法律审查制度，系指以公司名义对外签订的，标的额 在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元），或标的额在人民币 1000 万元以下但 对公司生产经营有重大影响的合同，在相应合同正式签订前，需由公司聘请的常 年法律顾问（以下简称"律师"）对合同的合法性、法律风险等进行审查并出具 意见的工作制度。 第三条 本规定适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司。 第四条 公司法务部为重大合同法律审查的牵头、归口管理部门。 第五条 律师负责具体审查公司各部门、子公司对外签订的各类重大合同。 第六条 未经律师审查并出具意见的重大合同，不得签署，不得支付合同款 项。 第二章 审查程序 第七条 公司实行重大合同分类审查制度。根据合同签署的频率及数量，将 其分为：日常合 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健 全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的 有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行 为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 基本要求 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）内部环境：影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 1 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水 平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律、行政 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 章 程 中国·江苏 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资与衍生品交易行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规 则》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）增加公司信息披 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第一条 为保证苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，参照《企业会计准则— —关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"），制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关业务规则及《公 司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易 量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门 要求披露的其他信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前 述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提 ...