苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘（含续聘、改聘）进行财务会计 报告、内部控制审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本 制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会审议、股东 会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务准 则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公 司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、 会计科目和会计报表及附注等组成。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 各子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范苏州胜利精密制造科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量， 使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经 济效益，维护股东权益，制定本制度。 （3）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施； 第五条 财会组织体系及机构设置和职责 1、公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-057 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》；于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公 司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,402,625,916 股，公司注册资本由人民币 3,441,517,719 元变更为人民币 3,402,625,916 元。 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司并购标的资产业绩 承诺诉讼进展情况暨部分补偿股份回购注销完 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章及本公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会 有关文件的规定。上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司应对募集资金投向履 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 股东会议事规则 (2024 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了维护苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州胜利精密制 造科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法 规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会会议分为年度会议和临时会议。年度会议每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时会议不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报告公司所在地的中国证监 会派出机构和公司股票上市交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明 原因并公告。 第四条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 ...

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第十四次会议决议，现决定于2024年12月12日召开公司 2024年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下： 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-060 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15至下午15:00 期间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"）股票（证券简称：胜利精密，证 券代码：002426）于2024年11月6日、11月7日和11月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事及高级管 理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司前期已披露信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司于2024年10月31日披露了《2024年第三季度报告》，2024年前三季度，公司实现营业收入25.97 亿元，较上年同期增长7.17%，归属于上市公司股东的净利润-2,864.60万元，较上年同期增长80.60%； 总资产73.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益33.01亿元。 目前公司生产经营正常，公司主营业务为消费电子和汽车零部件业务，为3C消费电子行业客户提供 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"） 股票（证券简称：胜利精密，证券代码：002426）于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日和 11 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-054 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 6、经核查，公司控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-053 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-052 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。 回购股份的数量不低于 1,500 万股（含）且不超过 2,500 万股（含），回购股份价 格不超过人民币 2.59 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日、5 月 9 日在指定媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2024-027、2024-030）。 一、本次股份回购的实施情况 ...