苏州胜利精密制造科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关 系管理工作指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；建立稳定和优质的 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监 事会职权，对董事会负责并报告工作。审计委员会根据《公司章程》和本工作细 则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知 识或工作背景。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 （2025年12月修订） 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》中国证监会《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。 第三条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保,必 须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 1、公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； (2)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保； （5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； (6)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东会审议 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、公司章程、公司董事会议事规则及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络 人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、有关法规及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国 家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的，不得担任 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州胜利精密制 造科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法 规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会会议分为年度会议和临时会议。年度会议每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时会议不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时会议的情形时，临时会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报告公司所在地的中国证监 会派出机构和公司股票上市交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第四条 公司召开股东会会议，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、 行政法规、规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定本规则。 第三条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人。 第七条 董事（不含职工代表董事）由股东会选举产生和更换，股东会可以 决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 章程 中国·江苏 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 2008 年 7 月 17 日，公司由苏州胜利精密制造有限公司依法整体变更设立，现持有江苏省 苏州工商行政管理局签发的注册号为：320512000022329 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】626 号 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4010 万股，于 2010 年 6 月 8 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 英文名称：Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. 第五条 公司住所：苏州 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-035 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年，本事项尚需股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 1 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"、"大华所"） 2、前任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡会计师事务所"） 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，结合公 司业务发展需要和审计需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，苏州胜利精密制造科 技股份有限公司（ ...