关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密" 或"公司"）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、胜利科技（香港）有限 公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率超过 70%以及 2026 年度预计担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2026 年度公司为合并 报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报表范围内的子公司提供 担保。前述担保累计总额度预计不超过 19.15 亿元人民币，担保累计额度包括现 已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括 但不限 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-037 重要内容提示： 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"胜利精密"） 及子公司拟开展的产品主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值产品。 2、自公司董事会审议通过之日起 12 个月内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人民币或其他等值货币，在上 述额度和时间范围内，可循环滚动使用。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营 相关的外汇套期保值业务，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在有效 期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人民币或其他等值货币，在上述额度范围内，可循环滚动使用。现将相关情 况公告如下： 一、概述 1、投资目的 为了有效规避和防范 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、目的和背景 为了有效规避和防范汇率大幅波动对苏州胜利精密制造科技股份有限公司 （以下简称"公司"或者"胜利精密"）及控股子公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经 营相关的外汇套期保值业务。 本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使 用安排合理。根据相关会计准则，本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值 相关规定。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是以公司正常生产经营为基础，以 锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。所涉及的业务品种均为与公司 日常业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与日常业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配，风险等级较低。 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币及欧元等。公司拟进行 的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 业务等，与日常业务在品种、规模、方向、期限 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-040 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 （一）前期概况 截至目前，公司收到投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事 诉讼案件材料，累计诉讼金额为 14,772.03 万元人民币。前期已有部分投资者与 公司达成调解，相关诉讼及进展情况详见公司于 2022 年 4 月 9 日、4 月 23 日、 10 月 28 日、12 月 3 日、2023 年 1 月 19 日、4 月 1 日、5 月 9 日、6 月 10 日、8 月 9 日、9 月 27 日、12 月 12 日、2024 年 3 月 9 日、4 月 26 日、8 月 16 日、12 月 26 日、2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告（公告编号：2022-034、2022-043、2022-067、2022-074、2023-003、2023-009、 2023-024、2023-030、2023-054、2023-067、2023-071、2024-005、2024-021、 2024-040、2024-074 和 2025 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-034 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 一、取消监事会情况 根据最新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也相应废 止。 二、《公司章程》修订情况 根据以上情况，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他各类法律法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则等要求，并结合公司实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。 本次《公司章程》修订涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：（1）撤销公 司监事会及监事职务，删除"监事"、"监事会"相关表述，由审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权；（2）不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实 质性条款修订。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整，部分 章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。本次章程具体 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-038 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决 议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》 和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。上述事项尚须提交公司股东会审 议。现将有关事项公告如下： 公司于 2024 年 12 月 25 日和 2025 年 1 月 15 日分别召开第六届董事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 办理公司 2024 年度向特定对象发行 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-039 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （1）截止 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-033 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会 决议有效期的议案》 经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件 的规定，监事会同意公司将向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期延长 12 个月（即 2026 年 1 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日）。除延长上述有效期外，本次 发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交本公司股东会审议批准。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2025-032 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议，于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董 事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监 ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - The company specializes in precision structural components and modules for consumer electronics and automotive parts, including in-vehicle central control screens and structural components for both traditional and new energy vehicles [1][2]. - The automotive parts business is a key focus area, with stable growth and an aim to increase market share [2]. Group 2: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported revenue of CNY 2.626 billion, a year-on-year increase of 1.11% [3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 73.0963 million, a decline of 155.17% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of CNY 95.3541 million, reducing the loss by 29.30% [3]. Group 3: Key Drivers and Challenges - The improvement in gross margin is attributed to ongoing optimization of product structure and internal cost control measures [1]. - The main drivers for revenue growth in Q3 were stable performance in the consumer electronics sector and steady growth in the automotive parts sector [1][2]. Group 4: Research and Development - The company’s R&D investments are accounted for according to relevant accounting standards, impacting current profits based on applicable conditions [2]. - The company is actively engaged in the development of composite copper foil products, with some small orders already received and ongoing collaboration with leading enterprises [4]. Group 5: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue developing new products and businesses while enhancing operational management [3]. - There are no current plans for major asset restructuring or acquisitions, and the company is not at risk of being flagged for ST (special treatment) status [4].