苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章及本公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会 有关文件的规定。上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司应对募集资金投向履 ...

第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务准 则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公 司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、 会计科目和会计报表及附注等组成。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 各子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范苏州胜利精密制造科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量， 使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经 济效益，维护股东权益，制定本制度。 （3）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施； 第五条 财会组织体系及机构设置和职责 1、公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-059 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密" 或"公司"）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、胜利科技（香港）有 限公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率超过 70%以及 2025 年度预计担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2025 年度公司为合 并报表范围内的部分子公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司 提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 27.15 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-055 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公 司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,40 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-057 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》；于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公 司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,402,625,916 股，公司注册资本由人民币 3,441,517,719 元变更为人民币 3,402,625,916 元。 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司并购标的资产业绩 承诺诉讼进展情况暨部分补偿股份回购注销完 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家 有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (2024年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、有关法规及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的，不得担任公 ...

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第十四次会议决议，现决定于2024年12月12日召开公司 2024年第一次临时股东会，现将有关具体事项通知如下： 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-060 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月12日上午9:15至下午15:00 期间 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高管人员 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保决策制度 (2024年11月修订) 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《公司法》《证券法》《民法典》中国证监会《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 担保的原则：公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。 第三条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保,必 须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 1、公司下列对外担保行为（包括但不限于），须经股东会审议通过。 (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； (2)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保； (3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （ ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知 识或工作背景。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会 ...