苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或 开发项目； 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司及公司的控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高 投资效益，依照《公司法》等国家有关法律、法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限 于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （3）参股其他境内、外独立法人实体； （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会议事规则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司利益和 员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规，《公司章程》及本规则的规定行使监督 权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 股东会选举产生的监事由股东推举候选人，由股东会根据《公司 章程》和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东会议事规则》的规定以普通 决议选举产生。获选监事按拟定的由股东会选举产生的监事会人数依次以得票较 高者确定。职工代表监事由公司职工民主选举产生。 第九条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会规范运作，依据《中华 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"）股票（证券简称：胜利精密，证 券代码：002426）于2024年11月6日、11月7日和11月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事及高级管 理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司前期已披露信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司于2024年10月31日披露了《2024年第三季度报告》，2024年前三季度，公司实现营业收入25.97 亿元，较上年同期增长7.17%，归属于上市公司股东的净利润-2,864.60万元，较上年同期增长80.60%； 总资产73.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益33.01亿元。 目前公司生产经营正常，公司主营业务为消费电子和汽车零部件业务，为3C消费电子行业客户提供 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"） 股票（证券简称：胜利精密，证券代码：002426）于 2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日和 11 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-054 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 6、经核查，公司控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥889,100,667.91, a decrease of 2.94% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥45,247,841.11, an increase of 9.08% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥59,662,034.88, a decrease of 9.66% compared to the previous year[2]. - The operating cash flow for the year-to-date period was ¥70,056,994.24, down 59.36% year-on-year[2]. - The company reported a net loss of ¥3,936,856,067.74, slightly worsening from a loss of ¥3,908,210,110.76 in the previous period[13]. - The net profit for Q3 2024 was -28,652,048.00 CNY, an improvement from -147,476,554.40 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[14]. - The company reported a total profit of -7,330,415.59 CNY, an improvement from -161,234,415.39 CNY year-over-year[14]. - The total comprehensive income for the period was -23,525,675.75 CNY, compared to -156,439,908.47 CNY in the same period last year, indicating a significant improvement[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,310,877,471.78, a decrease of 2.62% from the end of the previous year[2]. - Total assets decreased to ¥7,310,877,471.78 from ¥7,507,734,676.53, reflecting a decline of approximately 2.6%[12]. - Current assets totaled ¥2,765,948,071.41, down from ¥3,221,661,840.98, indicating a decrease of about 14.2%[12]. - Total liabilities decreased to ¥4,018,804,378.04 from ¥4,132,231,482.01, a reduction of about 2.8%[13]. - The company’s total equity decreased to ¥3,292,073,093.74 from ¥3,375,503,194.52, indicating a decline of about 2.5%[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 115,394, with the top 10 shareholders holding a combined 26.78%[7]. - The largest shareholder, Gao Yugen, holds 8.16% of the shares, amounting to 277,725,941 shares, with 118,000,000 shares pledged[7]. - The top 10 shareholders include institutions such as Century Life Insurance Co., holding 5.88% of shares, and Dongwu Venture Capital, holding 4.71%[8]. Expenses and Income - Sales expenses increased by 32.00% to ¥37,606,474.42 due to rising business costs[6]. - Financial expenses surged by 207.70% to ¥62,889,264.66, primarily due to decreased exchange gains and interest income[6]. - Investment income rose significantly by 1549.03% to ¥53,650,020.13, attributed to the sale of equity in Guangzhou[6]. - The company reported a substantial increase in operating income from non-operating activities, amounting to ¥52,765,926.75, up 658.97% year-on-year[6]. - Research and development expenses decreased to 119,213,680.98 CNY from 133,246,414.48 CNY year-over-year, reflecting a 10.5% reduction[14]. - Other income rose to 22,827,257.01 CNY from 17,872,320.33 CNY, representing a 27.4% increase year-over-year[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥70,056,994.24, a decrease from ¥172,368,587.55 in Q3 2023, indicating a decline of approximately 59.5%[17]. - Total cash outflow from operating activities reached ¥3,152,028,452.10, compared to ¥2,707,436,004.99 in the previous year, representing an increase of about 16.4%[17]. - The net cash flow from investing activities was -¥39,515,309.12, a significant decrease from ¥44,996,872.17 in Q3 2023[17]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥2,186,390,665.94, down from ¥2,372,933,172.64 in the same quarter last year, reflecting a decrease of approximately 7.8%[17]. - The net cash flow from financing activities was -¥142,736,306.54, compared to -¥480,904,486.39 in Q3 2023, showing an improvement[17]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥239,398,587.33, down from ¥419,608,035.39 at the beginning of the period, indicating a decrease of about 43%[17]. - The company recorded cash inflows from operating activities of 145,555,986.04 CNY, up from 97,226,570.32 CNY in the previous year, reflecting a 49.7% increase[16]. - The company reported cash inflow from other operating activities of ¥77,807,641.11, compared to ¥17,993,069.67 in Q3 2023, marking an increase of approximately 331%[17]. Corporate Actions - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 29.45 million from China Merchants Bank to support daily operations and business development[9]. - The company approved a share repurchase plan to buy back between 15 million and 25 million shares at a price not exceeding RMB 2.59 per share within six months[10]. - The company will engage in daily transactions with Suzhou Puchang Electronics Technology Co., with an estimated total transaction amount not exceeding RMB 20 million for 2024[10]. - The company has granted 12.376 million stock options to 49 eligible incentive recipients, with an exercise price of RMB 2.42 per share[10]. - The company holds a 5.0777% stake in Guangzhou Xingcavity Mold Manufacturing Co., after waiving the right of first refusal on a share transfer[10]. - The company has pledged 130,000,036 shares held by Ningxia Wenjiashun Investment Management Center[7]. - The company has revised its articles of association and governance systems in accordance with relevant laws and regulations[10]. Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 report, as indicated in the financial statements[18]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[18].

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-052 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。 回购股份的数量不低于 1,500 万股（含）且不超过 2,500 万股（含），回购股份价 格不超过人民币 2.59 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日、5 月 9 日在指定媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2024-027、2024-030）。 一、本次股份回购的实施情况 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 完成了公司 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的授予工作。现将相关情况 公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 预留股票期权授予登记完成的公告 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》等相关议案，同时监事会对 2023 年股票期权激励计划相关事项发表了核 查意见 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-051 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司董事、财务负责人辞职及补选公司董事、聘任 公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、财务负责人变更情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、财务负责人徐小红女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去 公司董事、财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。徐小红女士的辞 职不会影响公司董事会和公司业务正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，徐小红女士的辞职报告自送达公司董事会时起生效。 截至本公告日，徐小红女士通过公司 2023 年股票期权激励计划持有公司股票 期权 150 万份，该部分期权将按照公司 2023 年股票期权激励计划相关规定进行处 理。 徐小红女士在担任公司董事及财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对徐小红女士在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司第六届董事会非独立董事情况 经公司控股股东高玉根先生 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-050 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董 事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-048 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日、5 月 9 日在指定媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2024-027、2024-030）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购股份 8,803,800 股，约占公司总股本（即 3,402,625,916 股）的 0.26%，最高成交价为 1.71 元/股，最低成交价为 1.55 元/股，成交总金额为 14,487,982 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法 规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 1 苏州 ...