证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-051 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张雪芬女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张雪芬女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人张雪芬女士未直接或间接持有苏州胜利精密 制造科技股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事张雪芬女士受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟定于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期 权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-055 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于法定代表人变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期概述 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》，全体董事共同推举徐洋先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自即日起至本届董事会任期结束止，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指 定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 根据《公司章程》第八条"董事长为公司法定代表人"的相关规定，公司于 近日办理了公司法定代表人工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发 的《营业执照》，公司法定代表人由高玉根变更为徐洋。除上述变更外，公司其 他登记事项未发生变化。变更后的公司工商登记基本信息如下： 1、名称：苏州胜利精 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-052 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关 的外汇套期保值业务，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5 亿元 人民币或其他等值货币，在上述额度范围内，可循环滚动使用。现将相关情况公 告如下： 一、概述 1、目的 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"胜利精密"） 及子公司拟开展的产品主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值产品。 2、自公司董事会审议通过之日起 12 个月内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5 亿元人民币或其他等值货币，在上述 额度和时间范围内，可循环滚动使用。 鉴于近期国际经济、金融环境波动频 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划相关事项的 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，对公司第六届监事会第二次会议审议的相关议案 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本次股票期权激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》 有关规定的不得成为激励对象的下列 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 1 序 号 姓名 职务 本次获授的股票 期权份数(万份) 占本计划拟授予 股票期权总数的 比例 占本计划草案公 告日公司股本总 额的比例 1 徐洋 总经理 913.94 9.14% 0.266% 2 杨金元 副总经理 350.00 3.50% 0.102% 3 程晔 董事会秘书 150.00 1.50% 0.044% 4 徐小红 财务负责人 150.00 1.50% 0.044% 其他管理人员及核心技术（业 务）人员（263 人） 7,144.46 71.44% 2.076% 首次授予合计（267 人） 8,708.40 87.08% 2.531% 预留部分 1,291.60 12.92% 0.375% 总计 10,000 100% 2.906% 一、公司股票期权计划分配情况表 注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计不超过公司股本总额的1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的10%。 2.本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司因标的 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其 他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定了2023年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件、以及《公司章程》、《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《苏州 胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-049 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议，于 2023 年 8 月 1 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 8 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席张利娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会审议本次股票期权激励计划相关议案的程序和 决策合法、有效；《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-053 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"） 第六届董事会第二次会议决议，现决定于2023年8月31日召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午15:00 （1）截止2023年8月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （2）本公司董事、监事及高管人员 1 （3）公司聘请的律师 （4）根据相关法规 ...

证券代码： 002426 证券简称：胜利精密 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日 (周五）下午 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长兼总经理高玉根、董事会秘书兼副总经理程晔、独立董事张雪芬、财 员姓名 务负责人许永红 公司就投资者在本次说明会中普遍关心的问题进行了答复，主要内容如下： 1、请问公司的覆合铜箔送检进展及后续公司发展规划。答：您好，感 谢您对公司的关注。公司复合铜箔项目已向多家电池厂商进行送样并保持沟 通交流，目前正在有序推进中，公司将持续关注项目的进展情况，并及时履 行信息披露义务；未来公司将继续聚焦核心主业，在保持笔电等传统精密结 构件及模组的稳步发展基础上，以市场为导向调整优化 ...

证券代码： 002426 证券简称：胜利精密 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 □ | 业绩说明会 媒体采访 √ | | 类别 □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 2023 | 年 5 月 5 日 (周五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理高玉根、董事会秘书兼副总经理程晔、独立董事张雪芬、财 | | 员姓名 | 务负责人许永红 | | | 公司就投资者在本次说明会中普遍关心的问题进行了答复，主要内容如下： | | | 1、请问公司的覆合铜箔送检进展及后续公司发展规划。答：您好，感 | | | 谢您对公司的关注。公司复合铜箔项目已向多家电池厂 ...