一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名吕岚为浙江万里扬股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-035 浙江万里扬股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监 事1名。公司监事会同意提名钱寿光先生和古春山先生为公司第六届监事会非职 工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并 采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄列群作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

二、经审查：公司第六届董事会独立董事候选人黄列群先生、徐萍平女士、 吕岚女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，上述独立董事候选人均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的教育背景、工作经历、 专业经验和独立性等均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任 职条件，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定。 浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的公司第六 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行了 审查，并发表审查意见如下： 一、经审查：公司第六届董事会非独立董事候选人黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 公司于2024年7月16日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审 议，一致同意选举刘方军先生为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六 届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-037 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 17 日 附：职工代表监事简历 刘方军：男，1979 年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。历任中国 人民解放军某部战士、班长、车队长；浙江万里扬股份有限公司保卫科长、办公 室主任助理、办公室主任。现任公司职工监事、公共服务中心副主任；金华万里 扬置业有限公司执行董事。 刘方军先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名徐萍平为浙江万里扬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-031 浙江万里扬股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东本次质押情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 万里扬 | | | | | | | 2024年 | 至申请 | 招商银行股 | 补充 | | 集团有 | 控股股东 | 10,000,000 | 2.60% | 0.76% | 否 | 是 | 7月5日 | 解除质 | 份有限公司 | 质 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-030 浙江万里扬股份有限公司 关于公司电网侧独立储能电站并网的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江万里 扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）的全资子公司义乌万里扬 能源服务有限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）在浙江省义乌市投资建设的 "义乌万里扬苏溪变独立储能项目"顺利并网。 一、项目基本情况 "义乌万里扬苏溪变独立储能项目"位于浙江省义乌市苏溪镇，紧邻 220kV 苏溪变电站，是浙江省"十四五"第一批新型储能示范项目之一，为电网侧独立 储能电站。项目一期装机规模为 100MW/200MWh，于近日顺利并网。储能系统通过 升压变接入浙江电网，将通过参与浙江省电能量市场及辅助服务市场获取收益。 万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安 全仿真服务等业务，致力于"为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性 调节能力，为用户提供零碳用能解决方案"。 目前，万里扬能源公司已在广东、甘肃 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-029 浙江万里扬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日召开的2023 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币40亿元，公司可以在担保总额度内根据各 子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公 告。 二、担保进展情况 根据公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司的经营需要，公司和华夏银 行股份有限公司芜湖分行于2024年6月26日签署了《最高额保证合同》，为芜湖万 里扬变速器有限公司在华夏银行股份有限公司芜湖分行的最高本金额度为人民币 15,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2024年6月26日至2025年6月 24日。 公司名称：芜湖万里扬变速器有限公司 成立日期：2015 年 12 月 ...