浙江万里扬股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会办公室负责公司内幕信 息知情人登记备案的日常具体工作。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会 的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江万 里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司实际 情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监督管理部门要求披露 的其他信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向 社会公众公布，并按规定报送证券监督管理部门备案。 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为满足浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略决策 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略决策规划、重大战略决策性投资进行可行性研究，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括两名独立董事。战略 委员会成员由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任 不能或无法履行职 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职 或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，有关高级管理人员辞职的具体 程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董 ...

浙江万里扬股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债 券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保公 司信息披露内容的真实、准确、完整，保护公司股东、债权人、投资者及其利益 相关人合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、规范性文件和 《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合 公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工 具"）是指公司在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 本制度所称"信息"是指公司作为中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）的注册会员，在债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融 资工具的非金融企 ...

浙江万里扬股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 3、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或者深圳证券交 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性 文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 公司设立董事会办公室为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，取得 深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律 法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 浙江万里扬股份有限公司 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不 ...

浙江万里扬股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则，作为公司总裁的行为准则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁由总裁提名，董事会 聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总裁一人。 第六条 公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总 ...