证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-032 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、 张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-031 浙江万里扬股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东本次质押情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 万里扬 | | | | | | | 2024年 | 至申请 | 招商银行股 | 补充 | | 集团有 | 控股股东 | 10,000,000 | 2.60% | 0.76% | 否 | 是 | 7月5日 | 解除质 | 份有限公司 | 质 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-030 浙江万里扬股份有限公司 关于公司电网侧独立储能电站并网的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江万里 扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）的全资子公司义乌万里扬 能源服务有限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）在浙江省义乌市投资建设的 "义乌万里扬苏溪变独立储能项目"顺利并网。 一、项目基本情况 "义乌万里扬苏溪变独立储能项目"位于浙江省义乌市苏溪镇，紧邻 220kV 苏溪变电站，是浙江省"十四五"第一批新型储能示范项目之一，为电网侧独立 储能电站。项目一期装机规模为 100MW/200MWh，于近日顺利并网。储能系统通过 升压变接入浙江电网，将通过参与浙江省电能量市场及辅助服务市场获取收益。 万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安 全仿真服务等业务，致力于"为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性 调节能力，为用户提供零碳用能解决方案"。 目前，万里扬能源公司已在广东、甘肃 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-029 浙江万里扬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日召开的2023 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币40亿元，公司可以在担保总额度内根据各 子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公 告。 二、担保进展情况 根据公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司的经营需要，公司和华夏银 行股份有限公司芜湖分行于2024年6月26日签署了《最高额保证合同》，为芜湖万 里扬变速器有限公司在华夏银行股份有限公司芜湖分行的最高本金额度为人民币 15,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2024年6月26日至2025年6月 24日。 公司名称：芜湖万里扬变速器有限公司 成立日期：2015 年 12 月 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-028 浙江万里扬股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 股东陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国投·昌盛1号单一资金信 托"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日披露了《关 于公司股东减持股份计划的预披露公告》（2024-007），公司股东陕西省国际信托股 份有限公司（代表"陕国投·昌盛 1 号单一资金信托"）（以下简称"陕国投·昌盛 1 号"），计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规禁止减 持的期间除外），通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 1968.9 万股（不超过公司总股本的 1.5%）。其中，通过集中竞价交易方式减持股份 总数不超过公司总股本的 1%。 近日，公司收到陕国投·昌盛 1 号出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结 果的告知函》，截至本公告披露日，陕国投·昌盛 1 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-027 根据公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司的经营需要，公司和华 夏银行股份有限公司金华分行于2024年5月29日签署了《最高额保证合同》，为浙 江万里扬新能源驱动有限公司在华夏银行股份有限公司金华分行的最高本金额度 为人民币10,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2024年5月29日至 2025年11月29日。 三、被担保人基本情况 公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司 成立日期：2018 年 4 月 28 日 注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园 法定代表人：顾勇亭 浙江万里扬股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日召开的2023 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币40亿元，公司可以在担保 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-026 浙江万里扬股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 3.00 元（含税），共计人民币 393,780,000 元（含税）。不送红 股；不以公积金转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的 原则相应调整。 2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。 3、公司本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次分配方案的实施时间距离 2023 年度股东大会审 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-025 浙江万里扬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日召开的2023 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币40亿元，公司可以在担保总额度内根据各 子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公 告。 二、担保进展情况 （一）根据公司全资子公司浙江万里扬智能传动有限公司的经营需要，公司 和金华银行股份有限公司于2024年5月27日签署了《保证合同》，为浙江万里扬智 能传动有限公司在金华银行股份有限公司的贷款本金为人民币5,000万元的债务 提供连带责任保证担保，贷款期限自2024年5月27日至2026年5月20日。 三、被担保人基本情况 （一）公司名称：浙江万里扬智能传动有限公司 成立日期：2020 年 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-024 浙江万里扬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司 经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；通用设备 制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；轴承、齿轮和传动 部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。 与本公司关系：公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日召开的2023 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币40亿元，公司可以在担保总额度内根据各 子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公 告。 二、担保进展情况 根据公司全资子公司浙江万里扬智能制造有限公司的经营需要，公司和上海 浦东发展银行股份有限公司金华分行 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-023 浙江万里扬股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30 开始。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公 司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和 ...