（三）2024 年 7 月 16 日，召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 浙江万里扬股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于 20 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清先生、 吴月华女士、戚士龙先生（在奇瑞汽车任职）和关联监事古春山先生（在奇瑞 汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权；监事会表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案审议前已经公 司全体独立董事同意。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-010 浙江万里扬股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）及其一致行动人持有公 司 12.59%的股份，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司向奇 瑞汽车及其关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易，预计 2025 年度上述关联交易总金额不超过人民币 ...

2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时 会有人员指引） 3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监兼董事会秘书张雷刚先生 （如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。 浙江万里扬股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日公布 2024年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2024 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年5月13日（星期二）上午10:00-11:30 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-016 4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2025年5月8日9:30- 16:30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提 纲，以便接待登记和安排。 特此公告。 联系人：肖典 浙江万里扬股份有限公司 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 董事会 2 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 | | | | | 2024 年上市公 | | | | | | 司（含 A、B 股）审计 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-015 浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-017 浙江万里扬股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2024 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2024 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-009 浙江万里扬股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授 信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下： 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下： 法定代表人：顾勇亭 注册资本：人民币 60,000 万元 | 被担保对象 | 担保额度（万元） | | --- | --- | | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 180,000 | | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 70,000 | | 浙江万里扬新材料有限公司 | 50,000 | | 芜湖万里扬变速器有限公司 | 40,000 | ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江万里扬股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：公司独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...