证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-034 浙江万里扬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人；同意提名黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董 事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正 ...

浙江万里扬股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月修订) 2024 年 7 月 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江万里扬股份有限公司 1 章 程 目 录 第一章 总 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名徐萍平为浙江万里扬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第五届监事会审慎考虑， 同意提名钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 1、审议通过《关于选举钱寿光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-033 浙江万里扬股份有限公司 上述两位监事候选人经股东 ...

一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名吕岚为浙江万里扬股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-035 浙江万里扬股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监 事1名。公司监事会同意提名钱寿光先生和古春山先生为公司第六届监事会非职 工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并 采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 ...

二、经审查：公司第六届董事会独立董事候选人黄列群先生、徐萍平女士、 吕岚女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，上述独立董事候选人均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的教育背景、工作经历、 专业经验和独立性等均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任 职条件，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定。 浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的公司第六 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行了 审查，并发表审查意见如下： 一、经审查：公司第六届董事会非独立董事候选人黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄列群作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...