证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-058 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日披露了 《浙江万里扬股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿 承诺延长不减持公司股份期限的公告》（2023-040），公司控股股东万里扬集团有 限公司、实际控制人吴月华女士及其一致行动人金华市众成投资有限公司自愿承 诺自2023年11月1日起12个月内（2023年11月1日 — 2024年10月31日）不以任何 方式减持其所持有的公司股份（上述股东之间直接或间接股份转让及上述股东与 其一致行动人之间的股份转让除外），包括承诺期间前述股份因资本公积转增股 本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则减持公 司股份所得全部收益归公司所有。 公司于2024年10月29日收到公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人 吴月华女士及其一致行动人金华市众成投资有限公司出具的《关于延长不减持公 司股份期限的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、承诺主体 公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华女士及其一致行动人 金华市众 ...

浙江万里扬股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-057 浙江万里扬股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江万里扬股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-056 浙江万里扬股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公 司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江万里扬股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第1807号 致：浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江万里扬股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年10月14日（星期一）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份 有限公司二楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必 要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东万里扬集 团有限公司（以下简称"万里扬集团"）关于其所持有的公司部分股份在中国证 券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续的通知，具体情况如下： 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-055 浙江万里扬股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 2.公司控股股东万里扬集团未来半年内到期的质押股份累计数量为0股。未 来一年内到期的质押股份累计数量为7,500万股，占万里扬集团所持股份比例为 19.53%，占公司总股本比例为5.71%，对应融资余额为24,100万元。万里扬集团 还款资金来源主要来自于万里扬集团及其子公司自身生产经营收入，具有足够的 资金偿还能力。 3.不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-051 浙江万里扬股份有限公司 同意公司继续为控股股东万里扬集团有限公司向银行、非银行机构申请综合 授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元的担保，担保期限为 3 年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份 有限公司关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》（2024-053）。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-052 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-054 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月14日召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13： ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-053 浙江万里扬股份有限公司 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月11日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联 交易的议案》，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司（以下简称"万里扬 集团"）提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，担保期限为3年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。 鉴于上述担保期限即将到期，结合万里扬集团一直以来大力支持公司的经 营发展，公司于2024年9月27日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会 第三次会议审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同 意公司继续为控股股东万里扬集团向银行、非银行机构申请综合授信额度提供 总额度不超过人民币5亿元的担保，担保期限为3年，自公司股东大会审议通过 之日起计算。为保障公司利益，公司为万里扬集团提供担保的同时，由万里扬 集团提供反担保。 审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决，董 事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。 关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公 ...

浙江万里扬股份有限公司 经审查，我们认为：公司继续为控股股东万里扬集团提供担保，符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，有利于双方的经营发展，万里扬集团经营稳定，财务状 况良好，公司为万里扬集团提供担保的同时，由万里扬集团提供反担保，本次担保风 险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情 况。 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开，会议应参与独立董事 3 名，实际参与 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司 独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》 浙江万里扬股份有限公司 独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚 2024 年 9 月 20 日 我们一致同意本次担保事项，并同意将 ...