（三）2024 年 7 月 16 日，召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 浙江万里扬股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于 20 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-013 浙江万里扬股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日 的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了全面检查和减值测 试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的资产计 提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至 2024年12月31日。公司2024年度计提各项减值准备明细如下： | 项 | 目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 1,778.73 | | | 其中：应收账款 | | | 841.75 | | 其他应收款 | | ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-011 浙江万里扬股份有限公司 同时，提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型 的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的 议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司发起人股东中的外资股东香港利邦实业有限公司已全部退出，不 再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理 工商变更登记有关手续，将公司类型由"股份有限公司（港澳台投资、上市）" 变更为"其他股份有限公司"（上市）。具体登记类型以市场监督管理部门核准 登记为准。 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-012 浙江万里扬股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第五次会议审议了《关于调整董事薪酬标准的议案》和《关于调整 高级管理人员薪酬标准的议案》。其中，《关于调整董事薪酬标准的议案》涉及 董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》经公司第六 届董事会第五次会议审议通过生效。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长的薪酬标准调整为人民币 100 万元∕年（含税）。 2、公司独立董事的津贴不变，为每人人民币 8 万元∕年（不含税）。 3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任 的职务执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事， 不在公司领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员调 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-009 浙江万里扬股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授 信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下： 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下： 法定代表人：顾勇亭 注册资本：人民币 60,000 万元 | 被担保对象 | 担保额度（万元） | | --- | --- | | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 180,000 | | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 70,000 | | 浙江万里扬新材料有限公司 | 50,000 | | 芜湖万里扬变速器有限公司 | 40,000 | ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-017 浙江万里扬股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2024 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2024 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-015 浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 | | | | | 2024 年上市公 | | | | | | 司（含 A、B 股）审计 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-014 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司 2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...