互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范浙江万里扬股份有 限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立 公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动 易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息 ...

浙江万里扬股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，有效控制公司对外担保风险，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江万里 扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对外 担保风险。 第六条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比 例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应当 - 1 - 披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担 保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第七条 公司独立董事认为必要时可聘请会计师事务所对 ...

浙江万里扬股份有限公司 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法"》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 浙江万里扬股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-056 浙江万里扬股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试； 各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一 般项目：合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及 元器件销售；碳排放资产管理服务及绿色电力证书代理服务（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与本公司关系：公司参股子公司，公司持有其 47.0523%股权。 浙江万里扬能源科技有限公司最近一年及一期母公司财务报表的主要财务数 据如下： 四、合同的主要内容 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月4日召开的2023年 第一次临时股东大会审议通过了《关 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-055 浙江万里扬股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 ...

特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-052 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 2025 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-051 浙江万里扬股份有限公司 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》的相关条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修订<公司章程>的 公告》（2025-053） ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，万里扬（SZ 002434，收盘价：8.48元）11月20日晚间发布公告称，公司第六届第十一次 董事会会议于2025年11月20日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等 文件。 2025年1至6月份，万里扬的营业收入构成为：汽车零部件制造业占比94.97%，储能业务占比4.53%，融 资租赁收入占比0.5%。 截至发稿，万里扬市值为111亿元。 ...