浙江六和律师事务所 一、本次股东大会召集和召开的程序 关于浙江万里扬股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第1293号 致：浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江万里扬股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年8月1日（星期四）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份 有限公司二楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必 要的核查和验证。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-040 浙江万里扬股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 董事会 经股东大会审议通过，同意选举黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、 顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事；同意选 举黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董事会独立董事；以上人员 共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计 算。上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-042 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事（鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由过半数的董事共同推举的董事黄河清先生主持。会议 逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄河清先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事 会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平； 3、提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平； 4、薪酬与考核委员会：徐萍平（主 ...

选举钱寿光先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事 会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-044 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事（鉴于 监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由过半数的监事共同推举的监事钱寿光先生主持。会议 审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-043 浙江万里扬股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计 董事会秘书的联系方式如下： 电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 电子邮箱：zlg@zjwly.com 部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开的第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总 裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议 案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公 司董事会聘任顾勇亭先生为公司总裁，聘任任华林先生、林健先生、朱小龙先生为公 司副总裁，聘任张雷刚先生为公司财务总监和董事会秘书，聘任肖典先生为公司 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐萍平作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

浙江万里扬股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名黄列群为浙江万里扬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 公司于2024年7月16日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审 议，一致同意选举刘方军先生为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六 届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-037 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 17 日 附：职工代表监事简历 刘方军：男，1979 年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。历任中国 人民解放军某部战士、班长、车队长；浙江万里扬股份有限公司保卫科长、办公 室主任助理、办公室主任。现任公司职工监事、公共服务中心副主任；金华万里 扬置业有限公司执行董事。 刘方军先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-038 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00 开始。 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月1日召 开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-036 浙江万里扬股份有限公司 | 事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公 | | 惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解 | | --- | --- | --- | | 司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 聘公司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事 | | | | 项； | | 第 | 5.21 条 公司关于银行信贷的决策权限： | 第 5.21 条 公司关于银行信贷的决策权限： | | （二）公司董事长、总裁及财务负责人在审批 | | （二）公司董事长、总裁及财务总监在审批 | | 资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的 | | 资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的 | | 内部控制制度，控制资金运用风险。 | | 内部控制制度，控制资金运用风险。 | | 第 | 5.23 条 董事会设董事长 1 人，可以设副 | 第 5.23 条 董事会设董事长 1 人。董事长由 | | 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 | | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 董事的过半数选举产生。 | | | | 第 | 5.25 条 公司副 ...