第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 浙江万里扬股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人治理结 构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设决策机构，行使《公司章程》及股东会 赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职权。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中至少 1 名会计专业人士）， 由股东会选举或更换。 第五条 董事会设董事长一人，并由董事长担任董事会会议主席。董事长应当由公司董 事担任，并以全体董事的过半数产生和罢免。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第七条 董事、董事 ...

浙江万里扬股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）浙江监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 浙江万里扬股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事成员担任，负责主 持委员会工作。主任在成员内选举，并报请董事会批准产生。 提 ...

浙江万里扬股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江万里扬股份有限公司（以下称"公司"）对突发事件应急 管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国突发事件应对法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件 ...

一、董事辞职的情况 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-054 浙江万里扬股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 21 日 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事胡春 荣先生提交的书面辞职报告，胡春荣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞 职后，胡春荣先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》等相关规定，胡春荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞职不会对公司的正常运营产生影响。 胡春荣先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对胡春荣先生在其 任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、补选董事的情况 公司于2025年11月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 补选公司董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 ...

浙江万里扬股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公司募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告》中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-053 浙江万里扬股份有限公司 3、新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章 节内容； 4、将条款序号由"第 1.01 条"修改为"第一条"，"第 1.02 条"修改为"第 二条"，以此类推。 | 原公司章程条款 | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第 1.01 | 条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护浙江万里扬股份有限公司 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 《公司章程》具体条款的修订对照表如下： | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | --- | --- | --- | | | | 《证券法》）、《上市公司章程 ...

第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公告前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提 供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部 信息使用人提供的信息内容。 外部信息使用人登记制度 （2025 年 11 月修订） 浙江万里扬股份有限公司 第一条 为加强浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告以 及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法"》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江万里扬股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公 ...