江 苏 神 通 阀 门 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字 [ 2024]16808-3 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16808-3 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）《江苏 神通阀门股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 江苏神通管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江苏神通阀门股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅 ...

一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 4 月 11 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司总 部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、 部分高级管理人员列席会议； 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-020 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （姓名：严骏） 各位股东及股东代表： 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2023年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积 极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度内作为独立董事的履职情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人严骏，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册 会计师。2004年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，并 于2010年至2013年受普华永道委派担任国泰君安证券公司投资银行部外聘审核顾问， 2015年4月至2017年12月任上海信公企业管理 ...

江 苏 神 通 阀 门 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字 [ 2024]16808-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]16808-1 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-023 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效 控制风险的前提下，公司拟使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低风 险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内 ...

江苏神通阀门股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日披露的 《关于会计政策变更的公告》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 目累积影响调整如下： 单位：元 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司对租赁业务确认的租赁负债和使 用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的 规定进行调整。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—— ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-022 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1 利息））1,485.13 万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的 金额共计人民币 4,000.00 万元。募集资金项目投资情况如下： 2023 年度非公开发行股票募集资金使用情况： 单位：人民币万元 根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[ ...

江苏神通阀门股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-025 江苏神通阀门股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任 2023 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计 工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和 审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的审计费用 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与江苏神通阀门股份 有限公司收购无锡市 | 沃克森（北 | 赵聪聪、董海 | 沃克森评报字 | | | | 法兰锻造有限公司形 | 京）国际资产 评估有限公司 | 威、吕铜钟 | （2024）第 0797 号 | 可收回金额 | 720,426,585.74 | | 成的商誉相关的资产 | | | | | | | 组 | | | | | | | 与江苏神通阀门股份 有限公司收购瑞帆节 | 沃克森（北 | 赵聪聪、董海 | 沃克森评报字 | | | | | 京）国际资产 | 威、吕铜钟 | （2024）第 0794 号 | 可收回金额 | 1,774,555,955.73 | | ...