江苏神通阀门股份有限公司 第一节 总则 第二节 人员组成 董事会提名委员会工作细则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第三节 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 第一条 为完善江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特设立 董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门议事机构，主要负责对拟任公 司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由全体委员的 ...

江苏神通阀门股份有限公司 合同管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的合同管理， 规范公司及子公司的合同法律行为，防范经营风险，保护公司利益。根据《中华人 民共和国民法典》及其他相关法规，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公司及子公司对外签订的各类合同（劳动合同除外）一律适用本制度。 本制度所称合同包含：采购合同、销售合同、其他业务合作协议或合同。 第三条 公司战略发展部作为合同审查监督部门，设立法务专员岗位负责公司及 子公司合同的审查、监督及登记备案工作。 第四条 公司各部门及子公司必须相互配合，切实执行本制度，凡违反本制度操 作而造成公司损失的，追究当事人责任。 第二章 合同的签订 第五条 签订合同，必须遵守国家法律、政策，贯彻平等互利、协商一致、等价 有偿和价廉物美、择优签约的原则。 第七条 签订合同实行策划、洽谈、审查、批准等独立制约原则，经办人、审查 人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过审查、批准方可签订。 第八条 合同一律采用书面形式（即时结清的小额交易除外），公司推行合同示 范文本。合同示范文本由战略发 ...

江苏神通阀门股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 党建工作 33 | | 第一节 | 党组织的结构设置 33 | | 第二节 | 公司党委职权 33 | | 第三节 | 公司纪委职权 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

江苏神通阀门股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人施炳丰尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 江苏神通阀门股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：施炳丰 2025 年 7 月 18 日 ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平台, 规范江苏 神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交流, 建立 公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理水平, 提高公司质量, 根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 （经第六届董事会第二十四次会议制定） 第一章 总则 江苏神通阀门股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 (二) 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时, 应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性, 对所有依法合规提出的问题 认真、及时予以回复, 不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要 或者具有普遍性的问题及答复, 公司应当加以整理并在互动易平台以显著方 式刊载。 (三) 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问 时, 不得涉及违反公序良俗 ...

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为促进 公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，依据公司管理的需要制 定了新的制度以及对内控制度进行了全面、系统的修订。现将具体情况公告如下： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—040 江苏神通阀门股份有限公司 关于制定暨修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度中第 1-10 项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。制定暨修订 后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 7 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1 序号 文件名称 审议机构 备注 1 股东会议事规则 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—041 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞帆节能科技 有限公司（以下简称"瑞帆节能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商 业银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授 信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保 证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保 事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 2 | | 招商银行股份有限公司 | 5,000 8,000 | | | | | 浙商银行股份有限公司 南通分行 | | | | | | 南通分行 | | | | ...

江苏神通阀门股份有限公司 反舞弊管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）防治舞弊工作的有效 开展,提高防治舞弊工作的效率,实现防治舞弊制度化,发挥防治舞弊工作在加 强内部控制管理、促进公司治理水平提升、提高经济效益中的作用,根据《企业 内部控制应用指引第 17 号—内部信息传递》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中有关反舞弊的要求,特制 订本制度。 第二条 定义 本制度所称反舞弊对象,特指公司各部室、全资或控股子公司或其他组织及其直 属分支机构(含控股子公司),上述机构相关责任人员。 第三条 组织体系 公司反舞弊工作组织机构体系包括公司董事会、审计委员会、管理层、审计部 和全体员工。各组织机构反舞弊工作职责： （一）公司董事会负责督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健 全包括预防舞弊、接受举报和调查处理在内的内部控制体系。 第四条 员工道德建设 公司通过加强企业文化建设，加强员工职业道德培训，引导员工树立正确的价 值观和诚信正直的职业道德，营造反舞弊的企业文化环境 ...

（经第六届董事会第二十四次会议修订） (一)公平、公正、公开原则: 公司人员在进行接待活动中, 应严格遵循 公平、公正、公开原则, 不得实行差别对待政策, 不得有选择性的、私 下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。 (二)诚实守信的原则: 公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则, 不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行为。 (三)保密原则: 公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公 开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公开的重大信息。 (四)互动沟通原则: 公司将主动听取来访者的意见、建议, 实现双向沟 通, 形成良性互动。 江苏神通阀门股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 第五条 公司对机构调研接待事务工作直接责任人为董事会秘书, 公司董事会 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则, 规范江苏神通阀门股份有限公 司(以下简称"公司")对外接待机构投资者调研的行为, 加强公司与 外界的交流和沟通, 提高公司投资者关系管理水平, 根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

（经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强、规范江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指公司实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以 下简称"募集资金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司实施的，公司应 当确保该子公司遵守本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事 务所审验并出具验资报告。 第五条 募集资金限定用于公司在证券发行申请文件中承 ...