江苏神通阀门股份有限公司 对外担保制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第十条 虽不符合本制度第九条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏神通阀门股份有限公司(下称"公司")的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， ...

江苏神通阀门股份有限公司 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025年7月18日 第九条 独立董事对公司年报存有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计 机构，对相关事项进行审计，所发生的费用由公司承担。 第十条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。 董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。 第十一条 独立董事应高度关注公司年报审计期间改聘会计师事务所的情形，如发生年报 审计期间改聘会计师事务所的情形，独立董事应发表意见并及时向江苏证监局 和深圳证券交易所报告。 第十二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严 防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。 第十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立 即修订，报董事会审议通过。 第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十五条 本制度自公司董事会通过之日起生效执行。 （经第 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—042 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月18日召开了 第六届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称"会议")，现就会议有关事项通 知如下： 2、股东会召集人：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会 召集举行。 3、本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 8 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通 ...

第二条 总裁的定位 江苏神通阀门股份有限公司 总裁工作细则 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为确保江苏神通阀门股份有限公司总裁、副总裁依法行使职权，忠实履行职务， 维护公司利益，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》及其他有关法规、 规章的规定以及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定总裁工作细则（以下称"本细则"），主要包括下列内容。 第二章 工作细则 总裁是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总裁作为董事会决议的执 行人，应当在董事会的授权范围内，依法行使职权，主持公司日常生产经营和 管理工作，以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。 副总裁在本细则规定的职权范围内，分管公司的战略发展、市场营销、生产管理、 质量技术、物资采购、人事行政、财务管理等工作，并协助总裁开展日常经营 业务活动。 总裁因故不能履行职权时，由指定副总裁代行其职权。 总裁和副总裁应当始终以公司利益为最高利益，在行使职权时应紧密配合、通力 合作，对于总裁和副总裁职权以外的公司重大决策事项应提交董事会讨论决定。 第三条 总裁的职权 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会与 ...

第一条 目的 江苏神通阀门股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总 则 为了规范江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对 外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，更好履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华 人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中 有关对外捐赠的相关要求，特制定本制度。 第二条 定义 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象， 用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和 谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。 第三条 适用范围 本制度适用于江苏神通阀门股份有限公司及下属控股子公司。未经母公司书面授权，公 司所属子公司不得私自开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠一般应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求 ...

江苏神通阀门股份有限公司 内部审计制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司董事会下设的审计委员会领导审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果等情况进行检查、监督 和评价。 公司设立内部审计部，作为公司的内部审计机构，对公司内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司各内部机 构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合审 计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。内部审计部对董事会负责，向董 事会审计委员会报告工作。内部审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 第六条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 第一条 为规范并保障江苏神通阀门股份有限公司(以下简称("公司")内部审计监督， 提高审计工作质量，实现内部审计工作常态化、制度化，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提升公司治理水平、提高经济效益中的作 ...

江苏神通阀门股份有限公司 子公司管理制度 （经第六届董事会第二十四次会议修订） 第一章 总则 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司/其他组织中持股比例为100% 的子公司/其他组织； （二）控股子公司：是指公司持股在50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司/其他组织。包括全资子 公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 1 第一条 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或'母公司'）为加强对子公司的管理， 维护公司形象和保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规章以及《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称母公司指江苏神通阀门股份有限公司（不含子公司）；子公司指江苏神通阀 门股份有限公司根据总体产业架构及业务发展需要而投资设立的具有独立主体资格的 公司或其他组织，包括： 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的组织、资源、资产、投资 等和母公司的运作进行风险 ...

金十数据7月20日讯，7月20日，据江苏神通披露的投资者关系活动记录表，该公司日前在接待机构调研 时表示，公司核级产品分为核一级、核二级和核三级，主要部署于核岛反应堆厂房内，用于反应堆蒸汽 隔离、冷却水输送与流量控制等。存量机组有序扩容叠加老化机组备件需求持续释放，核电备件市场将 为公司贡献稳健且持续的收入增量。 江苏神通：核电备件市场将为公司贡献稳健且持续的收入增量 ...

本次机构投资者调研现场会议和电话会议分别由公司副总裁兼董秘章其强 先生、中金公司和摩根大通主持，章总首先向参加调研活动的研究员表示欢迎， 其后向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情 况，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。 调研活动记录 会议地点：公司会议室 二、沟通交流 江苏神通机构投资者 一、会议开始 问：公司在各行业中的产品替换周期分别是多久？ 答：核电阀门的设计使用寿命长达 60 年，但这并不意味着在此期间无需更换任 何部件。特别是海水系统的阀门，由于长期受到泥沙冲刷和海水中氯离子腐蚀等 有害因素的影响，为确保安全，必须进行预防性的检修和维护、更换；冶金阀门 在钢厂煤气管路的正常运行过程中，由于频繁的开关调节以及管道内恶劣的工况， 一般每 2 至 3 年就需要维修更换易损件；化工阀门多为铸件，常年在高温、高压、 磨损的工况下运行，在恶劣工况下也需要定期维护、更换。 问：公司核级蝶阀、球阀是用在核电站的哪些环节里？ 答：公司核级产品分为核一级、核二级和核三级，主要部署于核岛反应堆厂房内， 用于反应堆蒸汽隔离、冷却水输送与流量控制等。 问：公司产品在单台 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □√现场参观 | | | □√其他（电话调研） | | 参与单位名称及 | 中金公司、摩根大通、华福证券、海富通、中信证券、3W Asset、 CLOUD ALPHA、进化论资产、汇添富基金、华泰柏瑞基金、太平洋 | | 人员姓名 | 保险、JP Morgan、Tree Line | | 时间 | 2025 年 7 月 16 日—7 月 17 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总裁：章其强 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈鸣迪 | | 投资者关系活动 | 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟 | | 主要内容介绍 | 通交流。 | | 附件清单（如有） | 具体内容详见附件：2025 年 7 月 16 日—7 月 17 日投资者调研会 | | | 议记录 | | 日期 | ...