证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—047 江苏神通阀门股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表董事共同组成公司第七届董事会。 同日, 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监）、内部审计负责人及证券事务代表。目前，公司第七届 董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 董事长：韩力先生 非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生 独立董事：肖潇女士、马静女士、施炳丰先生 职工代表董事：陈力女士 公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次 临时股东会审议通过之日起至公司第 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. aims to enhance its investment value and protect the rights of investors through a structured market value management system [1][2]. Group 1: General Principles of Market Value Management - The company emphasizes the importance of aligning market performance with intrinsic value, taking proactive measures when discrepancies arise [2][3]. - The board of directors is responsible for establishing a sound internal assessment mechanism to ensure orderly market value management [2]. - The main objectives of market value management include improving company quality, enhancing transparency, and aligning market value with intrinsic value [4][5]. Group 2: Key Strategies for Market Value Management - The company plans to focus on its core business, increase innovation investment, and enhance operational efficiency to improve overall quality [4][5]. - Mergers and acquisitions will be pursued to strengthen core competitiveness and expand market share [4]. - The implementation of equity incentives and employee stock ownership plans is intended to align the interests of management and employees with long-term company goals [4][5]. Group 3: Investor Relations and Communication - The company will establish effective communication mechanisms with investors through various channels, including investor meetings and performance briefings [5][6]. - Timely and accurate information disclosure is crucial to maintaining investor trust and protecting the rights of minority shareholders [6][7]. - The company will actively monitor market sentiment and respond to investor concerns to enhance governance and overall corporate value [6][7]. Group 4: Emergency Measures and Monitoring - The company will monitor key financial indicators and set appropriate warning thresholds to manage market value effectively [8][9]. - In the event of significant stock price declines, the company will analyze the causes and communicate with investors to restore confidence [8][9].

General Overview - The strategic committee is established to ensure the scientific nature of the company's development planning and strategic decision-making, enhancing sustainable development capabilities [7] Composition of the Committee - The strategic committee consists of seven members, with at least three independent directors [7] - The chairman of the company serves as a permanent member of the committee [7] Responsibilities and Authority - The strategic committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development plans, operational goals, and major strategic investments [11] - The committee must comply with the company's articles of association and relevant laws when making decisions [12] Meeting Procedures - The strategic committee must hold at least two meetings annually, with a notification period of seven days before the meeting [6] - A quorum of two-thirds of the members is required for meetings to be valid [6][8] Decision-Making Process - Decisions made by the strategic committee require a majority vote from all members present [8] - Meeting resolutions must be reported in writing to the company's board of directors [9] Confidentiality and Record Keeping - All committee members are obligated to maintain confidentiality regarding meeting discussions and decisions [9] - Meeting records must be kept for at least ten years, and resolutions should be documented [19]

Group 1 - Jiangsu Shentong (SZ 002438, closing price: 14.8 yuan) announced on August 8 that the first meeting of the seventh board of directors was held on August 8, 2025, at the company's headquarters [2] - The meeting reviewed the proposal for the election of the chairman of the seventh board of directors and other documents [2] Group 2 - For the year 2024, Jiangsu Shentong's revenue composition is as follows: nuclear power industry accounts for 34.69%, energy-saving and environmental protection industry accounts for 19.83%, metallurgy industry accounts for 19.24%, energy equipment industry accounts for 18.81%, and other businesses account for 7.43% [2]

江苏神通阀门股份有限公司 市值管理制度 （经第七届董事会第一次会议制定） 第一节 总则 （三）科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价值 的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 第一条 为加强江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，切实推 动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《江苏神通阀门股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司经营和发展质量（以下简称"公司质量"） 为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施 ...

第三节 职责权限 第十二条 战略委员会主要行使下列职权： 第一条 为适应江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）企业发展战略的需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资等重大事项进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第四条 战略委员会由七人组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于三名。 第五条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举 产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 战略委员会委员 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—049 江苏神通阀门股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议选举 陈力女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后）。 陈力女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的另外 5 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一 次临时股东会审议通过之日起生效。 陈力女士具备与其行使职权 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—048 江苏神通阀门股份有限公司 关于制定暨修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第一次会议决议 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 1 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 七届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运 作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制定和 修订。现将具体情况公告如下： 一、本次制定暨修订的公司相关制度列表 | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 市值管理制度 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—047 江苏神通阀门股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表董事共同组成公司第七届董事会。 同日, 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监）、内部审计负责人及证券事务代表。目前，公司第七届 董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 主任委员：肖潇女士 委 员：施炳丰先生、朱贵营先生 一、公司第七届董事会组成情况 董事长：韩力先生 非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生 独立董事：肖潇女士、马静女士、施炳丰先生 职 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—045 江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 7 月 21 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025年8月8日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月8日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15～下午15:00期间的 ...