证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—047 江苏神通阀门股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表董事共同组成公司第七届董事会。 同日, 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监）、内部审计负责人及证券事务代表。目前，公司第七届 董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 主任委员：肖潇女士 委 员：施炳丰先生、朱贵营先生 一、公司第七届董事会组成情况 董事长：韩力先生 非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生 独立董事：肖潇女士、马静女士、施炳丰先生 职 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—045 江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 7 月 21 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025年8月8日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月8日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15～下午15:00期间的 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所徐青律师、甘瑞霖律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 本 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—046 江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 8 月 3 日以电话或电子邮 件方式向全体董事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 8 日在本公司总 部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 会议选举韩力先生为公司第七届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会 表决通过之日起至本届董事会任期届满止。 表决结果： 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。 2、关于 ...

■ 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担责任。 江苏神通股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日发布了《江苏神通股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（2025-042）。公司提请投资者留意：议案3、4、5、6的提案编码已 按网络投票规范统一为3.00、4.00、5.00、6.00，请在投票时以该编码为准，相关提案信息如下： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-044 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025年8月6日 ...

8月6日，江苏神通大宗交易成交16.35万股，成交额243.29万元，占当日总成交额的0.76%，成交价14.88元，较市场收盘价 14.35元溢价3.69%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-08-06 | 002438 | 江苏神通 | 14.88 | 16.35 | 243.29 | 银泰证券有限责任 | 国融证券股份有限 | | | | | | | | 公司苏州华山路证 | 公司大连分公司 | | | | | | | | 券营业部 | | ...

天眼查商业履历信息显示，江苏神通阀门股份有限公司，成立于2001年，位于南通市，是一家以从事通 用设备制造业为主的企业。企业注册资本50753.7461万人民币，实缴资本50753.7461万人民币。公司法 定代表人为吴建新。 金融界消息 截至2025年8月6日收盘，江苏神通（002438）报收于14.35元，上涨3.68%，换手率4.82%， 成交量22.58万手，成交金额3.20亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入5444.46万元，占比成交额17.03%。其中，超大单净流入3757.26万 元、占成交额11.76%，大单净流入1687.21万元、占成交额5.28%，中单净流出流出839.26万元、占成交 额2.63%，小单净流出4605.21万元、占成交额14.41%。 江苏神通最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.77亿元、同比增长1.21%，归属净利 润8950.26万元，同比增长6.94%，扣非净利润9010.85万元，同比增长11.97%，流动比率1.569、速动比 率1.165、资产负债率40.37%。 通过天眼查大数据分析，江苏神通阀门股份有限公司共对外投资了16家企业 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-044 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供 担保的议案 特此公告。 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案（等额选举） 非累积投票提案 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日发布了《江 苏神通股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-042）。 公司提请投资者留意：议案 3、4、 备注 江苏神通阀门股份有限公司董事会 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-044 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 | 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | --- | --- | --- | | 5.00 | 关于制定暨修订公司相关治理制度的议案 | √ | | 5.01 | 股东会议事规则 | √ | | 5.02 | 董事会议事规则 | √ | | 5.03 | 独立董事制度 | √ | | 5.04 | 对外投资管理办法 | √ | | 5.05 | 对外提供财务资助管理制度 | √ | | 5.06 | 对外担保制度 | √ | | 5.07 | 对外捐赠管理制度 | √ | | 5.08 | 关联交易决策制度 | √ | | 5.09 | 募集资金管理办法 | √ | | 5.10 | 委托理财管理制度 | √ | | 6.00 | 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供 | √ | | 担保的议案 | | | 特此公告。 江 ...

金融界消息 截至2025年8月1日收盘，江苏神通（002438）报收于13.63元，上涨0.15%，换手率2.62%， 成交量12.29万手，成交金额1.67亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1484.56万元，占比成交额8.87%。其中，超大单净流出496.18万 元、占成交额2.96%，大单净流入1980.74万元、占成交额11.84%，中单净流出流入1887.74万元、占成 交额11.28%，小单净流出3372.30万元、占成交额20.15%。 江苏神通最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.77亿元、同比增长1.21%，归属净利 润8950.26万元，同比增长6.94%，扣非净利润9010.85万元，同比增长11.97%，流动比率1.569、速动比 率1.165、资产负债率40.37%。 天眼查商业履历信息显示，江苏神通阀门股份有限公司，成立于2001年，位于南通市，是一家以从事通 用设备制造业为主的企业。企业注册资本50753.7461万人民币，实缴资本50753.7461万人民币。公司法 定代表人为吴建新。 通过天眼查大数据分析，江苏神通阀门股份有限公司共对外投资了16家企业 ...