证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-044 龙星化工股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解 除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 172 人，可解除限售的限制性股 票数量为 2,871,000 股，约占目前公司股本总额的 0.5849%； 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<龙星化工 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事对公司第五届董事会 2021 年第一次会议 审议的相关议案发表了《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第一次会议相关议案的意见》。公司监事会出具了《龙星化工股份有限 公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划的核查意见》。 2、2021 年 4 月 22 日至 2021 年 5 月 2 日，公司对激励对象名单在深圳证券 交易所网站及公司内部进行了公示 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-042 龙星化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 特此公告。 龙星化工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）的议案。 根据公司 2022 年度股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修 订。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的 主要修订内容说明如下： ...

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-043 龙星化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与 公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大提示：以下关于龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化 工"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指 标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投 资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资 者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 ...

股票简称：龙星化工 股票代码：002442 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告（修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,i\not\Xi\,i\hbar\,j$$ | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | | （一）本次发行证券的品种 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 3 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 5 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 6 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | （一）本次发行符合《管理办法》向不特定对象发行公司债券的相关规定 6 | | （二）本次发行符合《管理办法》发行可转换公司债的特殊规定 11 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1、炭黑市场具备良好的发展空间 炭黑是我国现代经济中不可缺少的重要功能材料之一，能够赋予其他材料 或制品一些特殊的使用性能，在许多领域中有着不可替代的作用，被广泛用于 橡胶轮胎，胶管、减震件、密封件、塑料制品、涂料、电缆、锂电池负极材料 添加剂等众多应用领域，尤其炭黑是作为轮胎的补强、填充剂，是仅次于生胶 的第二位原材料，消费量约占炭黑消费总量的 67%。因此，在我国汽车产业持 续发展，国内轮胎企业不断实现对海外轮胎企业的市场替代，节能汽车与新能 源汽车轮胎技术进步，全球汽车保有量和车龄持续增大，以及炭黑在各个领域 市场应用的不断开发和深入的背景下，炭黑市场空间将稳步增长。 1 一、本次募集资金使用计划 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额不超过人民币 75,475.39 万元（含 75,475.39 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 在本次向不特定对象发行 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-039 龙星化工股份有限公司 第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第二次临 时会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、微信等方式通知了各位董事。 本次会议由董事长刘鹏达先生主持，会议应到董事 9 名，实际参与表决的董 事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，董事会同意公司相应更新编制 本次向不特 ...

龙星化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为龙星化工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过的公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下称 "本次发行"）相关事项发表如下独立意见： 独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议 相关事项的独立意见 五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的修订，主要是根据募集资金 总额调整并结合公司实际情况所作出，符合国务院办公厅发布的《关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关 于进一步促进资本市场健康发展的 ...

股票简称：龙星化工 股票代码：002442 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年九月 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准， 且最终以中国证监会注册的方案为准。 1 | 发行人声明 1 | | --- | | 目 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2023-040 龙星化工股份有限公司 第五届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，出于谨慎性考虑，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，监事会同意调减本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总 额 3,968.82 万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 75,475.39 万元（含 75,475.39 万元）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，监事会同意公司相应更新编制 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相应内容。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以 ...

龙星化工股份有限公司 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的 事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次对《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券论证分析报告》的修订，主要是根据募集资金总额调整并结合公 司实际情况所作出，更新编制的本次发行方案论证分析报告考虑了公司融资规划、 财务状况、资金需求等情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五 届董事会 2023 年第二次临时会议审议。 四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）的事前认可意见 独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为龙星化工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、 ...