证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-079 龙星化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 暨中小投资者表决结果公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年9月 20日上午9:15至下午15:00中的任意时间； 3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室 2、会议召开时间：2024年9月20日下午14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午13:00—15:00； 一、重要提示： 二、会议召开情况 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通 知。 4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 533 号 致：龙星化工股份有限公司 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议 于 2024 年 9 月 20 日下午 14:30 在河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星化工股份有限公司第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告》、《龙星化工股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四节 | 终止上市 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三 ...

龙星化工股份有限公司 公司章程修正案 | 序 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 条款 | 内容 | 条款 | 内容 | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 490,820,000 | 第六条 | 公司注册资本为人民币503,284,269 | | | | 元 | | 元 | | 2 | 第八条 | 董事长或总经理为公司的法定代表 | | 董事长或总经理为公司的法定代表 | | | | | | 人。 | | | | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞 | | | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | | 第八条 | 法定代表人辞任的，公司应当在法 | | | | 人。 | | 定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | | | | 新的法定代表人。公司变更法定代 | | | | | | 表人的，变更登记申请书由变更后 | | | | | | 的法定代表人签署。 | | | 第十六条 | 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | | 公正的原则，同种类的每 ...

证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-078 公司于2024年9月4日召开的第六届董事会2024年第八次临时会议上审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 龙星化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星 化工"）第六届董事会。 现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五 ）下午14:30 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15至下午 15 ...

龙星化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据相关法律法规和《龙星化工股份有限公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第八次 临时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 9 月 4 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的 董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-077 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 一、 会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 1、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 鉴于公司近期完成了 2021 年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作 以及 2024 年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由 490, ...

龙星化工股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升 公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资 者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）、《公司章程》等有关法律、法规和规定， 结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-074 龙星化工股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成暨 不调整龙星转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 20 日 召开的第五届董事会 2022 年第六次临时会议、第五届监事会 2022 年第五次临时 会议以及于 2022 年 11 月 7 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上 述内容详见 2022 年 10 月 21 日及 2022 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）公司于2023年4月16日召开的第五届董事会2023年第一次会议、第五 届监事会2023年第一次会议以及于2023年5月9日召开的2022年度股东大会审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为人民币 745 ...