本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-099 龙星化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星 化工"）第六届董事会。 公司于2024年12月30日召开的第六届董事会2024年第十二次临时会议上审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3．会议召开的合法、合规性： 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。 如同一表决权 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员加强了对上市公司信息披露与规范运作的认识，加深了对募集资金 存储与使用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的理解，有助于公司加强募 集资金日常监管，不断提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到了预期 目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司 2024 年 度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对龙星化工进行了 2024 年度持 续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 12 月 18 日，中泰证券相关人员通过发送电子课件要求持续自主学 习的方式对公司控股股东、实际控制人、董事 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-093 龙星化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议 暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年11 月25日上午9:15至下午15:00中的任意时间； 3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室 4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 ...

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-091 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第八次临时会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、公司第六届监事会 2024 年第八次临时会议决议。 龙星化工股份有限公司监事会 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、 审议通过了《关于签署<股权收购框架协议>的议案》 监事会认为：本次收购符合公司经营发展的需要，未损害公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。本次签署股权收购框架协议事项履行了必要的审议程序， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意签署《股权收购框架 协议》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第八次 临时会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本 次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议 ...

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-090 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第十一 次临时会议通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与 表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员 列席了本次会议。 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购框架协议暨股权收购进展的 公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-092 龙星化工股份有限公司 关于签署股权收购框架协议暨股权收购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的股权收购框架协议（以下简称"框架协议"或"协议"）属于 双方合作意愿的初步意向性约定，框架协议的实施及后续正式股权收购协议的签 署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉及的具体事宜，包括交易最终方案、 交易金额等，尚需根据尽职调查、审计结果等进一步协商洽谈，最终交易能否达 成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险； 2、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，签订的框架协议对公司本年度财务 状况、经营成果的影响，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行 情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响； 3、公司将根据本次事项的进展情况及时履行相应程序和信息披露义务。 一、协议概况 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"公司"）为开拓西南市场， 提高公司主要产品炭黑产能，与其实际控制人刘江山与出让方 CSRC (SINGAPORE) PT ...

龙星化工股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章总则 第一条 为规范龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘及解聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量，切 实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审核同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得干预审 计委员会、董事会及股东大会独立履行选聘职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管 理委员会规 ...

一、会议召开情况 证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-087 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第七次临时会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第七次 临时会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次 会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，上会会计师事务所 （特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立 性和良好的诚信状况 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-088 龙星化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际会计师事务所已连续多年为 公司提供审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要， 拟变更会计师事务所，拟聘请上会为公司 2024 年年度审计机构，公司已就变 更会计师事务所事项与天职国际及上会进行了充分的沟通，各方均已确认，并 就本次变更事宜协商一致。公司对天职国际担任公司审计机构期间的辛勤工作 和良好服务表示衷心的感谢。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》财会〔2023〕4号等有关规定。 5、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项 无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月7日召开第六届 董事会2024年第十次临时会议和第六届监事会2024年第七次临时会议，审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 ...